工行西班牙分行涉洗黑钱 检方首次披露详细案情
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今年2月，西班牙警方突击搜查中国工商银行马德里分行/资料图 中国工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱案，西班牙检方近日首次披露详细案情。据新加坡《联合早报》报道，整项洗钱计划涉及1亿美元（约7.8亿港元），犯罪集团每次只会转移5万欧元电汇到在中国的账户。 每次汇44万 空壳公司掩护 据BBC报道，有关法庭文件说，西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往工行马德里分行，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。 文件说，这个过程属于一项1亿美元洗黑钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。但文件没有点出犯罪集团的名称，仅表示它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。 文件并说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元（约44万港元），另有一家空壳公司的网页作为掩护。 若罪名成立 营业证需重批 报道称，如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许可也将要重新审批。 今年2月17日，西班牙警方以涉嫌大规模洗黑钱活动为由，突击搜查了中国工商银行马德里分行，并逮捕6名高管。中国外交部当时表示，中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西关系良好发展局面。 最新文章： |
