建行枣庄峄城支行：持续开展反洗钱工作
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峄城支行积极采取多项措施，认真落实人民银行反洗钱的工作要求，持续开展反洗钱工作。一是强化账户管理，把好开户关，确保客户资料真实、合法和完整。严格做好客户身份识别工作，加强智慧柜员机开户审核；二是强化培训学习，规范业务操作。利用晨会、夕会、业余时间学习反洗钱等法律法规，加强对反洗钱专业知识及管理要求的培训学习，在办理业务过程中一旦发现有洗钱嫌疑的资金交易及时报告。三是组织宣传小组，走进街头、社区、商场，展开形式多样的反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识；四是强化工作职责，提高反洗钱工作主动性。认真落实责任，提高相关人员反洗钱工作意识和主动性，不断提高员工反洗钱工作技能及方法，切实提高反洗钱履职能力及水平。 相关文章： 最新文章： |