建行枣庄滕州支行：强化关联和内部交易管理有效防范洗钱风险
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为进一步加大反洗钱力度，枣庄滕州支行采取四项措施强化关联交易和内部交易管理，防范洗钱风险。一是利用晨会组织学习关联交易岗位人员工作指引，明确岗位人员职责，学习掌握操作规范；二是充分依托综合数据平台，定期对新增的对公账户、ERPF供应商、内部账户业务数据进行排查，确保关联方得到及时识别和申报；三是根据RTS系统数据处理情况及时完成相关交易的核实、申报和审核工作；四是认真研究上级行风险提示，有针对性的开展关联交易和内部交易自查，及时做好风险评估，确保各项内控措施有效运作。 相关文章： 最新文章： |