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建行枣庄滕州支行:“三核实 四确保”防范虚假证件开户办卡风险

作者:wuhonggao  文章来源:第一金融网   更新时间:2018/11/1 20:35:34  

当前,随着科技的进步,不法分子利用伪造二代身份证证件在银行办理开户、办卡实施的金融诈骗犯罪活动时有发生,为规避法律责任和声誉风险,枣庄滕州支行采取“三核实”“四确保”措施有效的防范了虚假代身份证开户办卡风险。主要做法是柜员办理开户、信用卡进入系统操作环节时,坚持“三核实”一是通过联网核查证件是否真实有效;二是核实开户人与系统中的信息进行对比,看年龄是否相仿,五官是否相符,如果是代办还需电话核实。三是最好核查客户在建行开立账户数量情况。“四确保”一是拿到开户资料后,通过“叫名”的方式看客户对名字有无自然反应,确保名副其实。二是根据身份证信息询问客户生日、身份证号、住址等,确保信息真实无误。三是可以通过拨打电话,核验是否本人手机或家庭电话。四全面审核信息,确保有效开户信息无一遗漏。

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