建行枣庄台儿庄支行组织员工开展反洗钱培训
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近年来，洗钱风险已成为商业银行面临的重大合规风险之一，为了维护正常的金融秩序，预防洗钱活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关文件精神，建行台儿庄支行高度重视推动反洗钱工作，以此作为加强合规管理的重要组成部分，支行负责人多次组织员工认真学习反洗钱的相关法律法规等文件，牢固树立反洗钱法律意识，认真履行反洗钱工作职责，通过多次反复学习让员工真正懂得洗钱的危害，在实际业务中，要严格核查客户的身份证件等有效证件，对有可疑的账户要立即上报，认真履行好反洗钱的工作职责。 通过培训，支行反洗钱岗位人员的业务水平得到了提高，进一步明确了各级反洗钱岗位人员的工作的职责和要求以及操作流程，为更好地完成反洗钱工作起到了积级的作用，达到了预期目的。 相关文章： 最新文章： |