花旗前高管涉嫌挪用1900万美元资金

作者：佚名文章来源：美国中文网更新时间：2011/6/28 10:44:35

　　美国中文网报道：美国联邦检察官周一（6月27日）表示，美国花旗集团前高管因涉嫌挪用银行1900万美元被捕，被控银行欺诈罪，如罪名成立，最高面临30年监禁。

　　根据刑事起诉书，35岁的加里-福斯特（GaryFoster）涉嫌在2009年5月至2010年12月期间，通过多次交易，从花旗集团企业账户向自己在摩根大通的个人账户司转账约1920万美元。

　　位于布鲁克林的纽约东区联邦检察官洛雷塔-林奇（Loretta Lynch）“被告涉嫌用自己的银行业务知识，从事内部秘密交易。我们致力于确保银行体系的诚信，起诉那些从中谋取私利的不法分子。”

　　福斯特曾在花旗集团任职内部财政部副总裁，上周日他从曼谷飞回纽约肯尼迪国际机场时当场被捕。

　　福斯特被控银行欺诈罪，如罪名成立，最高面临30年监禁。

　　福斯特曾监管衍生品部门的内部财务部，他负责花旗银行内部的资金贷款和其他商业交易。

　　根据起诉书，在2010年7月到12月，在八次交易中，被告从银行的利息开支帐户转走90万美元，而另有1430万美元转自债务调整帐户。该非法转账一直没人发现，直至最近的一次审计调查中被发现。

　　福斯特还涉嫌伪造合同和电汇数字，来掩盖资金的非法挪用。