美一网络银行涉嫌洗钱60亿美元
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美国28日宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示，这项调查将涉及17个国家的执法行动，将是世界“最大规模”的洗钱调查。 美国纽约检察署表示，“自由储备银行”是个设于哥斯达黎加的实体，它被控从事“60亿美元洗钱计划，并经营未获许可汇钱业务”。 报道表示，自由储备银行处理大量不受各国政府监管的汇款交易。美国检察官表示，这个网络银行为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易，“促进了全球犯罪行为”。 检察署表示，这项调查涉及17个国家的执法行动，“据信是史上最大规模的洗钱起诉”。 据报道，已有5人遭到逮捕，其中包括自由储备银行创办人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外，与自由储备银行有关的银行账户和网络域名也遭查扣。 起诉书指控布多夫斯基和他的伙伴，成立一家假冒为方便且正当汇款系统的公司。起诉书称，事实上，这个组织已成为“网络犯罪世界的金融中心”。 据报道，自由储备银行的系统未向美国当局注册，而且和一些非国家的货币系统不同，不要求使用者证明身分。 起诉书说，这个系统促进“广泛网络犯罪活动，包括信用卡欺诈、盗窃身分、投资诈欺、计算机黑客、儿童色情和毒品走私”。“自由储备银行在美国有超过20万使用者，每年处理超过1200万笔交易，总额超过14亿美元。” 相关文章： 最新文章： |