针对当前反洗钱工作面临的新形势、新特点,滕州支行通过强化学习《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》,提升前台员工的反洗钱业务能力,切实堵住反洗钱的源头。一是加强开户环节的客户身份识别,办理客户开户时详细询问其开户的用途,切实履行了解你的客户的职责;二是严格落实开立电子银行有关制度,严防虚假签约,冒名签约,同时对于变更电子银行手机号码、丢失交易工具等特殊业务更应加强客户身份的审核,授权人员切实履行好自己的职责,为特殊业务审核把好最后一道关口;三是进一步完善对私客户、公司客户的身份信息补录工作。对个人客户身份基本信息不全的及时补录,对公客户开户单位组织机构代码证、开户单位法人或代理人身份证等文件资料过期的,要及时通知单位更换,避免因留存的对公客户开户资料过期或未进行年检;四是对于发现的大额及可疑交易,履行好尽职报告职责,及时处理反洗钱系统中的可疑问题。
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