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建行枣庄滕州支行:营业室成功堵截一起虚假交易事件

作者:wuhonggao  文章来源:互联网   更新时间:2022/2/2 17:44:20  

125日,一年轻男子客户到滕州支行营业室前台,要求解除银行卡暂停非柜面交易。柜员查询流水时,发现客户所持卡交易很频繁,资金快进快出,交易金额小而多,初步判断客户银行卡有诈骗风险。柜员按照要求客户提供交易流水的具体证据。客户称其经营水产,往来都是订货资金,而且是网上订单,都是直接发货,没有具体凭证。柜员遂让其提供网上经营的网店和发订单的物流信息,客户支支吾吾,强硬要求解卡,但拒不提供证明。在柜员的再三要求下,客户仍说不出所以然,遂对客户进行了风险提示,并依照相关规定进行了处置。

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