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工行泰州分行采取有效措施加强个人结汇业务管理

2009-11-4 10:43:09  文章来源:本站原创  作者:pkj1  【字体:

今年以来,该行针对个人结汇业务专项检查发现的问题,加强分析原因,及时向所辖各支行进行了通报,要求各行对照检查发现的问题,逐条落实整改,进一步规范业务操作。  

一、进一步加强对个人结汇业务的管理。严格执行个人结售汇规定办理业务,进一步完善个人结汇业务操作流程,加强个人结汇业务操作环节的风险控制,加强对结汇可疑交易的甄别,发现问题及时向反洗钱部门或外管局报告,规避外汇管理风险。  

二、进一步规范个人结售汇信息系统的使用和管理。严格按规定操作,确保录入信息的完整性和准确性,确保外汇业务依法合规经营。  

三、进一步加强个人外汇帐户核算管理。对于个人帐户之间的境内划转要严格按规定审核相关资料,境外汇入款要按规定入指定账户,有效防范业务风险。  

四、进一步强化个人结汇业务检查监督。将个人结汇业务纳入会计日常检查范围,加强对个人结售汇管理信息系统规范使用、个人外汇账户及外币现钞管理、经常项目和资本项目下个人结汇资金来源及资金去向等方面的检查监督。  

五、进一步加强经办人员的外汇业务培训。进一步加强对一线柜员的外汇业务核算操作培训,提高经办人员业务素质,提高业务操作水平和风险防范能力,确保个人结汇业务稳健发展。

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