美国纽约州金融监管机构指渣打与伊朗政府“串通”，在2001年至2010年期间暗地里进行6万项秘密交易，从中赚取数以亿元计的服务费。当局指渣打这样做，制造了机会让恐怖分子、毒贩与贪污腐败政权利用美国银行体系转移资金。

　　（纽约综合电）美国纽约州金融监管机构指控渣打银行，隐瞒同伊朗政府2500亿美元（约3125亿新元）的交易，也导致美国金融体系向恐怖分子、军火商、毒枭和腐败政权敞开门户，成了被利用的对象。

　　纽约州金融服务局指渣打银行的行为抵触美国法律，有如“流氓机构”。当局要求渣打在本月15日做出合理解释，否则就要撤消其经营执照。

　　对外国银行来说，被吊销纽约州银行执照将是致命打击，等于被切断了进入美国银行市场的渠道。据纽约银行监管人士透露，渣打每天为全球客户处理多达1900亿美元（约2375亿新元）的款项。

　　当局指渣打与伊朗政府“串通”，在2001年至2010年期间暗地里进行6万项秘密交易，从中赚取数以亿元计的服务费。这些伊朗客户包括伊朗央行和两家国有银行：伊朗出口银行（Bank Saderat）和伊朗国家银行（Bank Melli）。当局指渣打这样做，制造了机会让恐怖分子、毒贩与贪污腐败政权利用美国银行体系转移资金。

　　此外，也有证据显示渣打违反美国政府的制裁令，同利比亚、缅甸和苏丹有非法交易往来。

　　当局经过深入调查后发现，渣打职员曾辩论是否要继续与伊朗进行业务往来。在2006年10月，负责美洲业务的高层主管在一项“告急信息”中警告，银行与伊朗的交易将造成“严重的名誉损害”和构成“严重的犯罪责任＂。

　　不过，这番提醒遭到伦敦高层的严厉批评。该高层在电邮中不客气地骂道：“该死的美国人，他们凭什么不让世界其他地区的人跟伊朗打交道？”

　　美国监管人员说，这番话“明显地是在藐视美国的银行条规。”

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