工行马德里分行很快将恢复营业，但由于欧洲刑警组织介入，有可能扩大到欧洲其他中资银行分行

　　【财新网】（记者 王玲 吴红毓然）2月17日，据西班牙媒体报道，中国工商银行（601398.SH，01398.HK）马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查。财新记者了解到，17日晚，工银欧洲董事长陈飞抵达马德里。知情人士称，工行马德里分行很快将恢复营业，亦表示由于欧洲刑警组织介入，不排除扩大到欧洲其他中资银行分行的可能。

　　2月18日，外交部发言人洪磊就西班牙搜查工行马德里分行一事做回应表示，中方注意到相关报道，中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西关系良好发展局面。

　　近年金融业反洗钱监管趋严，与此同时，反洗钱体制复杂的西班牙也加大了打击经济犯罪的力度。据悉，2月17日上午9点半，西班牙几十名执法人员进入工行马德里分行，进行现场控制，称该行涉嫌洗钱，要求所有人出示证件、检查电脑和纸质文件，所有员工被要求录口供。截至晚上10点，大部分员工被允许离开。西媒体报道称，此次搜查由西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据。

　　2月17日晚，工行总行相关负责人表示，工行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。“严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。”

　　西媒报道称，此次搜查由马德里南部卫星城Parla的法官下令，和2015年5月的搜查相关联。

　　2015年5月，欧洲刑警组织发表声明称，大型华人洗钱网络被捣毁，认为该犯罪团伙隶属一个更大的中国犯罪网络，六年间，该犯罪团伙在欧洲南部洗钱金额逾3亿欧元。欧洲刑警组织表示，该犯罪网络通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、逃税获利至少1400万欧元，这些钱通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百的个人银行账户，继而汇回中国。成功洗钱后，该犯罪网络还给其他犯罪集团提供洗钱和国际汇款服务。

　　“其实是因为最近西班牙加大打击经济犯罪，对所有银行一视同仁，比如BANKIA也遇到过，”知情人士称，上述欧洲刑警组织代号为“蛇行动”的案子还未结。

　　中国人民银行2015年发布的《中国反洗钱报告》显示，2014年中国金融监管部门深入开展反洗钱管理，包括督促大型商业银行加强海外分支机构反洗钱工作；组织召开大型银行机构海外分支机构反洗钱工作专题会议，要求准确把握境外反洗钱监管态势，高度重视反洗钱合规管理；根据外国监管当局对大型银行海外分支机构现场检查发现的问题，约谈银行相关业务负责人，要求其提高全面风险管理水平，完善洗钱“黑名单”管理机制，推动实现全球信息共享；高度重视银行声誉风险，强化海外分支机构高管人员合规意识，切实加强境外分支机构合规管理。

　　知情人士表示，马德里分行被搜后，中国驻西班牙使馆官员已同西班牙外交部沟通。2月17日，中国使馆发布消息称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据中方掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。