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2021/2/7  文章来源：第一金融网  作者：佚名

央行在年初开出千万级罚单，这是今年的第一张罚单。 2月5日，央行发布行政处罚公示，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元。与此同时，包括时任零售银行部常务副总经理赵彤玮、时任公司银行部总经理金喜年等14名相关责任人也一并被罚。 这并非中信银行首次领取千万级罚单，2018年以来，该行已连续4年收到金额超2000万元的罚单。值得注意的是，此次被罚因存在反洗钱相关违规行为。 去年初，民生银行、光大大银行也因反洗钱不力，被处千万级罚单。数据显示，2020年，人民银行共对417家机构及个人进行反洗钱处罚，罚款金额累计约6.28亿元。此外，相关政策也在不断完善，反洗钱监管有效性将逐步提升。   1 2 3 下一页

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