广发银行两名高管被查 2023/5/18 15:09:45 作者:肖遥
关键字:广发银行
另据中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组、辽宁省纪委监委消息：广发银行广银理财有限责任公司原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和辽宁省抚顺市清原县监委监察调查。 广发银行党委委员方琦、广银理财原监事长亓艳涉嫌严重违纪违法被查。 据中央纪委国家监委网站星期四（5月18日）消息，中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组、辽宁省纪委监委消
上海银行被中国国家外汇局罚款近亿元人民币 2023/5/4 20:41:49 作者:万发
关键字:上海银行被罚近亿元,上海银行被罚
根据公告，此次处罚主要涉及上海银行的八项违法事实，当中分别是：无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务；已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务；违规向境外个人销售外币理财产品；违规办理内保外贷业务；违规办理备用金结汇；未按规定报送结售汇统计数据；虚增银行间外汇市场交易量；使用未经授权的通讯工具开展银行间外汇市场交易以及未按规定保存银行间外汇市场交易记录。 上海银行因违规办理内保外贷等八项违
储户¥243万存款被挪用要求赔偿遭拒？南京邮政回应 2023/3/22 15:12:14 作者:万发
关键字:储户存款被挪用
近日，有媒体报道称，储户李先生等三人的243万元存款，被南京市江宁邮政局岔路口支局原局长时岱宁利用职务便利挪用。因时岱宁无履行赔付义务能力，在时岱宁被逮捕并判刑后，受害人李先生等三人要求赔偿被拒。随后，李先生等人将邮政南京江宁分公司起诉至南京市江宁区人民法院。李先生一审胜诉后，南京中院在二审时作出了发回重审的判定。 针对上述事件，3月21日晚间，中国邮政集团有限公司南京市分公司发布声明回应称，“我
中国银保监会依法查处5家金融机构违法违规行为 罚没3.88亿元 2023/2/17 17:30:38 作者:万发
关键字:金融机构违法违规行为
据银保监会，近日，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。
央行出手！招商银行、广发银行、银联商务被罚1.34亿 2022/12/31 11:33:15 作者:方便
关键字:规定,银联商务,违反,广发银行,招商银行,支付,管理,机构,客户,罚单
2022年的最后一个工作日，人民银行披露了一批8月底时作出行政处罚决定的罚单。招商银行、广发银行、银联商务合计被罚没约1.34亿元。“反洗钱”相关问题是“重灾区”。罚单主要案由涉及违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反人民币反假有关规定、占压财政存款或者资金、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等。此外，约有26个责任人员被罚。招商银行、广发银行、银联商务被罚
农发行吉州区支行持续推进防控电信网络诈骗工作 2022/9/24 8:13:08 作者:刘征雨
关键字:农发行吉州区支行
面临新型电信犯罪案件频发、涉案账户风险高发的严峻形势，农发行吉州区支行多措并举持续推进涉案账户防范治理工作，进一步做好2022年防控电信网络诈骗工作。 该行多次组织会议强调涉案账户防控工作，严肃向每名员工传达防范涉案账户的严重性及紧迫性。多次组织学习各类防范涉案账户相关风险提示以及防范涉案账户关键环节控制工作等相关文件，并组织员工针对不同业务场景进行相关审核要点的业务演练，全面落实防控电信网络诈骗
农发行吉州区支行重点防范电子银行渠道洗钱风险 2022/9/24 8:12:27 作者:刘征雨
关键字:农发行吉州区支行
随着电子银行业务的迅猛发展，客户通过电子银行自助办理业务已成为农发行金融服务的主渠道，电子银行在为广大客户提供便利、快捷服务的同时，由于其隐蔽性等特点，也可能被金融犯罪分子所利用，充当其洗钱的工具。农发行吉州区支行认真履行银行金融机构反洗钱工作职责，全力维护稳定社会金融秩序，根据电子银行业务特点，细致抓好电子银行业务管理，深入做好电子银行反洗钱工作。 加强反洗钱业务培训。通过培训，使员工熟悉和掌握
农发行吉州区支行筑牢“防腐墙” 2022/9/24 8:11:34 作者:刘征雨
关键字:农发行吉州区支行
为贯彻落实中央八项规定要求，进一步巩固疫情防控成果，农发行吉州区支行在中秋、国庆节日关键节点，坚决打好作风建设“组合拳”，驰而不息纠“四风”，以“节日放假纪律无休”筑牢节日“防腐墙”。 层层压实主体责任。整理下发违反中央八项规定精神问题典型案例，在节前通过晨会、例会、党支部大会等，组织员工认真剖析案例，绷紧纪律之弦，层层传导压力，把纪律严起来。 做深做透廉洁教育。提醒党员干部在节日关键节点严格遵守
南京银行“暴雷乌龙”始末：网传银行关门 储户聚集取款 2022/9/5 8:54:36 作者:万发
关键字:南京银行,银行,网传,暴雷,乌龙,清算,储户,代理,2日,村镇
9月2日，南京银行因村镇银行事件再次陷入风波。2日深夜，第一财经记者从南京银行内部人士处获悉，9月3日一早，各支行行长将向工作人员口头传达相关情况。记者了解到，具体内容包括，河南银保监局、河南省地方金融监管局近日公告称，按照垫付工作安排，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万
河南：建立村镇银行等重点高风险机构名单制管理机制 2022/8/30 21:33:14 作者:万发
关键字:金融,信用,机构,机制,重点,河南,管理,高风险,村镇,名单
8月30日，河南省人民政府网站发布《高质量推进信用河南建设促进形成新发展格局实施方案》（下称《实施方案》），其中明确建设目标为：到2025年，基本建成数据全面覆盖、应用领域广泛、监管有力有效的社会信用体系，信用监管全面融入现代化治理体系，知信、用信、守信的市场规则意识和社会信用意识普遍增强。在金融方面，《实施方案》提出，要打造一流金融信用生态，包括打造“信易贷”融资服务品牌、拓展多元化融资增信模式
河南村镇银行案新进展：对￥40-￥50万客户开始垫付 2022/8/30 13:12:25 作者:万发
关键字:对￥,河南村镇,40,50万,进展,客户,银行,评论,垫付,开始
河南银保监局、河南省地方金融监管局8月29日发布公告，自8月30日上午9时起，对禹州新民生等4家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付。同时，40万元（含）以下的继续垫付。此外，50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。 公告称，本次资金垫付后，集中垫付工作基本完成，后续相关事宜由4家村镇银行处理。鉴于少数符合
河南银保监局、金融监管局：对4家村镇银行客户单人金额15万-25万的开始垫付 2022/8/5 10:08:11 作者:万发
关键字:禹州新民生村镇银行,上蔡惠民村镇银行
河南银保监局、河南省地方金融监管局：按照垫付工作安排，自2022年8月8日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额15万元至25万元(含)的开始垫付，15万元(含)以下的继续垫付。
河南一爆雷村镇银行股东累计被冻结6100万人民币股权 2022/8/1 21:40:44 作者:万发
关键字:上蔡惠民村镇银行
据统计，今年6月以来已有多位股东所持的上蔡惠民村镇银行股份有限公司股权被冻结，冻结金额达6100万元。河南银保监局、河南省地方金融监管局上星期五（7月29日）发布的公告显示，星期一上午9时起，对包括上蔡惠民村镇银行在内的四家家银行进行第三批垫付，垫付对象为单家机构单人本金合并金额10万元至15万元的账外业务客户，并对金额为10万元以下的客户进行继续垫付。河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上
河南：对4家村镇银行客户单人金额￥10万-￥15万的开始垫付 2022/7/29 16:56:35 作者:万发
关键字:单人,河南,10万,15万,4家,村镇,金额,客户,银行,垫付
河南四家村镇银行：只要符合条件 资金垫付一定会到位 2022/7/28 15:17:04 作者:万发
关键字:河南,四家,一定,村镇,资金,银行,条件,符合,垫付,到位
河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行7月27日、28日两天在官网发布资金垫付常见问题答疑公告，对信息登记类、垫付申请类、入账类及特殊情形类问题进行答疑。中新财经注意到，四家村镇银行均在公告中表示，只要符合此次垫付条件，资金垫付一定会到位。
河南对村镇银行再垫付 针对10万元以下客户 2022/7/21 13:15:41 作者:万元
关键字:以下,河南,针对,10万元,村镇,客户,银行,垫付,高兴,难过
河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告，自2022年7月25日起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金开始第二批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元（含）以下的客户。
河南村镇银行暴雷事件全面分析！吕奕是谁？ 2022/7/21 12:39:36 作者:万发
关键字:河南村镇银行暴雷事件,吕奕
河南新财富集团的实控人吕奕是河南村镇银行暴雷的始作俑者。（互联网）从4月中旬至今，河南多家村镇银行“提现难”已经发酵近三个月，数十万储户近400亿存款“提现难”的原因也逐渐清晰起来。暴雷事件中，处处可见河南新财富集团的身影。根据中国银保监会官员和河南金融监管局的通报，新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等，吸收公众资金。村镇银行的线上交易系统也被新财富集团操控和利用。许昌
安徽蚌埠：自7月25日起 对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金单人合并金额5万元以上至10万元以下的开始垫付 2022/7/21 9:44:44 作者:万发
关键字:固镇新淮河村镇银行
安徽蚌埠银保监分局、地方金融监管局发布公告，按垫付工作安排，自2022年7月25日上午9时起，对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金单人合并金额5万元以上至10万元(含)以下的开始垫付，5万元(含)以下的继续垫付。
村镇银行“取现难”新进展！河南将对4家银行账外业务客户本金开展先行垫付 2022/7/12 8:50:10 作者:方便
关键字:银行,取现,垫付,村镇,客户,资金,河南,犯罪,4家,业务
河南银保监局、河南省地方金融监管局7月11日发布公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。 图片来源：河南金融局网站7月15日开始首批垫付 公告称，2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元(含)以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫
河南4家村镇银行同日发布公告更换董事长、监事长及高管 2022/7/5 14:07:02 作者:万发
关键字:监事长,高管,银行,河南,村镇,4家,银保监,公告,董事长,地方
河南4家村镇银行同时更换董事长监事长及高管。7月4日，河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行4家村镇银行在官网发布公告称，近日召开了董事会、监事会，选举产生了新的董事长、监事长，通过了高级管理人员名单。这4家村镇银行的公告内容几乎一致。7月1日，河南地方金融监督管理局官网发布的消息显示，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责同志表示，鉴于我省禹州新民生等
河南村镇银行取款难背后 谁对储户损失负责？ 2022/6/22 12:49:33 作者:万发
关键字:银行,储户,河南村镇,存款,村镇,河南,涉事,损失,通过,提现
曝光两个月之后，备受市场关注的“河南村镇银行取款难”事件有了最新进展。从今年4月中旬至今，河南多家村镇银行“提现难”已经发酵两个月之久，“提现难”的原因也开始逐渐清晰起来。6月18日，“平安许昌”在官方微信公众号发布警情通报称，现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、
河南村镇银行储户存款是否能追回？ 2022/6/20 17:13:44 作者:万发
关键字:河南村镇银行
河南村镇银行“赋红码”事件风波不断，一系列匪夷所思的秘密背后，隐藏着一个关键人物——河南新财富集团实控人吕某。据许昌市公安局透露，2011年以来，以吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。至于河南村镇银行储户存款是否能追回的问题，可分为三种情况：1.如果储户的钱进了银行，属于存款，而银行也没破产，凭存取款单据取出来就行了。2.如果储户的钱进了银行，属于存款，但银行没钱兑付，要申请破产。
取钱难、赋红码、涉犯罪 河南村镇银行背后有多少秘密？ 2022/6/20 12:44:40 作者:万发
关键字:银行,河南,红码,储户,村镇,河南村镇,健康,吕某,犯罪,6月
6月18日晚，河南银保监局、河南省地方金融监管局发文称，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。梳理相关线索可发现，河南新财富集团的犯罪事实浮出水面，源自于两个月前多家河南村镇银行取钱难，随后发展为给维权储户“赋红码”，引发监管监察部门介入调查，最终将河南新财富集团操纵利用当地多家村镇银行的秘密
河南取款难村镇银行公告：即日起开展线上客户资金信息登记 2022/6/20 10:33:41 作者:万发
关键字:河南取款难,村镇银行
据澎湃新闻消息，河南禹州新民生村镇银行官网发布公告称，按照金融管理部门要求，该行从即日起开展线上客户资金信息登记工作，凡该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记，请完整、真实、准确填写相关信息。禹州新民生村镇银行发布的信息登记表显示，客户在登记信息时首先要选择存款机构，包括四家村镇银行——禹州新民生村镇银行、惠民村镇银行、黄淮村镇银行和新东方村镇银行。除了要填写个人基础信息外，还应填写
中信银行广州分行原行长谢宏儒被双开 2022/4/2 12:13:45 作者:万发
关键字:谢宏儒,中信银行广州分行
根据中央纪委国家监委网站消息，经查，谢宏儒身为国有金融企业党员领导干部，完全丧失理想信念，彻底背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，不按规定报告个人有关事项，干扰巡视巡察，处心积虑对抗组织审查，不履行全面从严治党责任，严重污染单位政治生态；无视中央八项规定精神，长期多次收受客户和下属员工的贵重礼品、大额礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请，违规多占住房； 通报说，谢宏儒严重违反党的政治纪律、组织纪律、
21家银行被重罚8760万元！多家银行回应整改 这项监管要求趋严 2022/3/28 8:41:57 作者:万元
关键字:数据,银行,监管,问题,报送,银保监会,要求,质量,系统,业务
由于监管标准化数据报送等问题，21家中资银行遭到监管部门重罚。银保监会日前披露，近期查处一批监管标准化数据(EAST)数据质量领域违法违规案件，对21家银行机构依法作出行政处罚决定，处罚金额合计8760万元。 目前，已有多家银行回应表示已完成整改。EAST系统，是监管部门针对金融机构的重要现场检查工具，推进EAST系统应用是近年来金融监管部门重点工作之一。上海证券报记者注意到，这并非银保监会首次因
渤海银行事情解决了吗？ 渤海银行这是出什么事了？ 2021/11/6 14:53:53 作者:洞机
关键字:渤海,银行,什么,事情,济民,可信集团,渤海银行南京分行,企业,分行,相关
周末，最引人关注的热点事件之一无疑是济民可信集团旗下公司28亿存款在不知情下遭其他企业挪用作质押担保。随后，渤海银行南京分行发声明对储户传闻进行回应。下面，我们一起来具体了解一下。针对近日有关媒体对渤海银行南京分行有关报道，我分行声明如下：在与相关企业日常业务办理过程中，我分行发现企业间异常行为，已向公安机关报案，依法寻求司法解决。对此，济民可信集团方面并不认可。当日，济民可信集团微信公众号发布文
28亿存款被“挪用” 渤海银行最新回应：企业知情 还拿了三倍利息！谁是内鬼？ 2021/11/5 12:45:55 作者:方便
关键字:存款,银行,济民,内鬼,质押,渤海,渤海银行南京分行,企业,事件,可信集团
渤海银行28亿存款质押风波再度发酵，事件又有新变化！难道企业有内鬼？渤海银行刚刚出来回应称，济民可信对此事是知情的，并非其对外声称的单纯的存款客户，而且还拿了三倍利息！渤海银行最新回应储户存款被莫名质押： 济民可信对此事知情！ 事情是这样的，近日，一起“28亿存款被莫名质押”的事件，引发关注。事件当中，一家名为济民可信集团的医药公司声称，自己在渤海银行存入的28亿定期存款，在不知情的情况下被银行方
渤海银行首次回应“28亿存款质押风波”：储户知情 2021/11/5 8:47:19 作者:洞机
关键字:28亿,首次,渤海,风波,银行,储户,存款,知情,质押,高兴
据微博@央视财经 4日报道，近日，一起“28亿存款被莫名质押”的事件，引发关注。事件当中，一家名为济民可信集团的医药公司声称，自己在渤海银行存入的28亿定期存款，在不知情的情况下被银行方面用作质押，给第三方公司贷了款。济民可信集团在得知自己28亿存款被质押后，曾与渤海银行南京分行的相关人员有过见面沟通，但银行人员给出的“继续质押”解决方案让他们难以接受。随后，被质押存款中还因第三方公司贷
渤海银行称28亿存款被质押储户其实知情 2021/11/4 19:17:07 作者:洞机
关键字:渤海银行,28亿存款被质押
渤海银行南京分行综合与人力部副总经理赵远芳接受了央视财经记者的独家采访，她表示：“在一年左右的时间里，济民可信系收取了来源于华业石化系的三倍于我行存款利息的额外收益。其他信息也显示出：济民可信对此事是知情的，并非其对外声称的单纯的存款客户。当前，公安机关已受理报案并开展调查取证工作。对于此事件中涉及的质押资金，我们将严格按照司法机关的调查结论及最终结果，依法处理。”(央视财经)
28亿存款被质押 融资方是假国企 2021/10/26 19:06:09 作者:洞机
关键字:华业,石化,银行,渤海银行南京分行,济民,公司,可信集团,融资方,质押,存款
渤海银行28亿存款后续，具体是什么情况?发生了什么?渤海银行南京分行的声明中提及的“企业间异常行为”，也引发济民可信集团的强烈反应，该集团当晚通过官方微信发文“六问渤海银行南京分行”。10月23日，有媒体报道称，江西知名药企济民可信集团旗下两家子公司的28亿元存款，在不知情的情况下，被渤海银行南京分行用于另一家公司的“贷款质押担保”。此后在10月24日，渤海银行南京分行发布声明称，“发现企业间异常
渤海银行¥28亿存款被质押担保 谁动了储户的钱？ 2021/10/26 10:24:41 作者:洞机
关键字:银行,济民,渤海,可信,华业,存款,石化,质押,28亿,担保
存在银行里的28亿存款“不翼而飞”了？近日，济民可信集团发现，自己存在渤海银行33亿存款中的28亿元，竟在毫不知情的情况下，被用于为华业石化提供贷款质押担保。这事是如何发生的？ 28亿存款“被质押担保” 将整件事“捅”出来的，是渤海银行南京分行营业部工作人员的一次电话确认。据媒体报道，8月19日，济民可信集团旗下的山禾药业接到渤海银行南京分行营业部工作人员来电。工作人员在电话中称，有人正在柜台将电
中国银行被罚款 为什么被罚款？ 2021/10/11 19:16:38 作者:洞机
关键字:中国银行,管理,罚款,银行业,直接,为什么,处罚,机构,监督,或者
中国银行是我国比较出名的银行之一了，那么今日中国银行三家支行被罚款了，为什么被罚款了?被罚款多少钱?下面我们一起来看看详细情况吧。日前，中国银保监会官网更新多则处罚公告。其中，中国银行三家支行各领到一张罚单。中国银行胶州支行因授信管理不尽职，被罚款人民币二十五万元。耿烨对上述违规承担责任，被予以警告处罚。中国银行青岛李沧支行因贷款审查严重不尽职，被罚款人民币二十五万元。刘春雨对上述违规承担责任，被
100万元存银行，5年后仅剩1元！储户还遭刑拘 “消失”的存款去哪了 2021/7/9 9:07:31 作者:洞机
关键字:刑拘,银行,存款,女士,储户,枣庄农商银行,法院,1元,5年,100万元
近日，山东一位银行储户百万元存款5年后仅剩1元的案件引发了广泛关注。百万元的资金为何会“不翼而飞”？背后的真相是什么？ 1 100万元存银行 5年后仅剩1元 2009年7月，山东枣庄的孙女士向原枣庄恒泰农村合作银行存入了100万元。2014年，恒泰农村合作银行进行改制，改制后的银行便是枣庄农商银行。2014年下半年，孙女士在取钱时发现 存折上仅有1块钱 ，将枣庄农商银行告上法庭。但在法院审理中，枣
银行财眼|因违法放贷、职务侵占、受贿 敦化农商行原董事长被判12年 2021/7/7 8:56:05 作者:洞机
关键字:农商行,敦化,贷款,财眼,广岌,职务,银行,违法,农联社,延边路兴公司
凤凰网财经《银行财眼》日前，中国裁判文书网披露的一则刑事裁定书显示，敦化农商行原董事长高广岌，因涉嫌违法发放贷款、职务侵占等违法犯罪行为，被吉林省敦化市人民检察院提起公诉。01 银行董事长利用职务便利 违法放贷数亿 经法院查明，2009 年，高广岌在担任敦化农商行党委书记、理事长期间，接受贷款户延边路兴公司法人朴某80万元人民币、价值30万元人民币的欧元，共计受贿延边路兴公司 110 万元后，高广
中国邮政储蓄银行被罚449万 曾因信用卡业务违规被处罚 2021/7/5 14:56:42 作者:洞机
关键字:银行,信用卡,中国,储蓄,邮政,邮储,业务,处罚,违规,信息
据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表，中国邮政储蓄银行股份有限公司存在以下主要违法违规事实：一、违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费;二、未经客户同意违规办理短信收费业务；三、信息系统相关功能在开发、投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足;四、向监管机构报送材料内容不实;五、未在监管要求时限内报送材料;六、未按监管要求提供保存业务办理相关凭证。银保监会决定没收违法所得11.40
中国银行被包商银行告上法庭：牵出11亿贷款诈骗大案 多名"内鬼"被重罚 2021/6/17 9:00:34 作者:佚名
关键字:贷款,银行,包商,内鬼,中国银行,邓某明,分行,嘉峪关,中行,王某
原标题：国有大行被小银行告上法庭，啥情况？牵出11亿贷款诈骗大案，多名“内鬼”被重罚 近日公布的一份判决书，牵扯出7年前一起虚假汇票诈骗约11.8亿元的惊天大案。值得注意的是，多个银行“内鬼”是该案的关键角色。 事情还得从7年前说起，王某友是青海一家煤炭销售公司的董事长，由于身负数亿元债务，具有强烈融资需求的他为获得银行贷款，伙同时任中国银行(3.090, 0.00, 0.00%)嘉峪关分行行
中行招行等5家金融机构遭罚 罚金合计￥3.66亿 2021/5/21 16:46:00 作者:佚名
关键字:中行遭罚,招行遭罚,华夏银行遭罚,渤海银行遭罚,东亚银行遭罚
近期，中国银保监会严肃查处一批违法违规案件，对华夏银行股份有限公司（以下简称华夏银行）、渤海银行股份有限公司（以下简称渤海银行）、中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）、招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）、东亚银行（中国）有限公司（以下简称东亚中国）等5家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，处罚金额合计约3.66亿元（人民币，下同）。 针对华夏银行部分理财产品信息披露不合规并使用理
中信银行被罚2890万 中信银行回应:已基本完成整改 2021/2/7 15:49:59 作者:原则
关键字:中信银行,2890万,罚单,客户,交易,规定,池子,制度,整改,身份
2月5日，中国人民银行开出的2021年第一号罚单将中信银行送上了热搜。罚单明细显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。罚款共计2890万元。根据媒体报道，中信银行被处罚的四项违法事由都踩了《反洗钱法》的红线。除中信外，此次另有包括时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮
中信银行被罚2890万 中信银行回应:已基本完成整改 2021/2/7 15:49:59 作者:原则
关键字:中信银行,2890万,罚单,客户,交易,规定,池子,制度,整改,身份
2月5日，中国人民银行开出的2021年第一号罚单将中信银行送上了热搜。罚单明细显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。罚款共计2890万元。根据媒体报道，中信银行被处罚的四项违法事由都踩了《反洗钱法》的红线。除中信外，此次另有包括时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮
中信银行被罚2890万 连续四年“吃”下千万罚单 2021/2/7 9:39:12 作者:佚名
关键字:罚单,中信银行,洗钱,四年,千万,人民银行,2890万,金额,罚款,连续
2月5日晚间，人民银行公布开年“1号罚单”，中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元。值得注意的是，作为银行圈内的“罚单大户”，中信银行自2018年以来已连续四年收到金额超2000万元的大罚单。近年来，反洗钱监管不断加码。仅在去年，人民银行共对417家机构及个人进行反洗钱处罚，罚款金额累计约6.28亿元。央行再开千万反洗钱罚单!2月5日晚间，人民银行
中信银行被罚2890万 连续四年领超两千万罚单 2021/2/7 9:39:10 作者:佚名
关键字:罚单,中信银行,领超,2890万,两千万,四年,银行部,洗钱,千万级,公示
央行在年初开出千万级罚单，这是今年的第一张罚单。2月5日，央行发布行政处罚公示，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元。与此同时，包括时任零售银行部常务副总经理赵彤玮、时任公司银行部总经理金喜年等14名相关责任人也一并被罚。这并非中信银行首次领取千万级罚单，2018年以来，该行已连续4年收到金额超2000万元的罚单。值得注意的是，此次被罚因存在反洗钱相关违规行为。去年
中国国开行、工行等7家金融机构合计被罚近¥2亿 2021/1/9 8:36:46 作者:佚名
关键字:中国国开行,罚近,违规,予以,金融,违法,中国银保监会,机构,行为,依法
中国银保监会就多家金融机构违法违规行为依法予以行政处罚近期，中国银保监会严肃查处一批违法违规案件，对国家开发银行、国银金融租赁股份有限公司（以下简称国银租赁）、中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称邮储银行）、中国长城资产管理股份有限公司（以下简称长城公司）、长城新盛信托有限责任公司（以下简称长城新盛信托）、长城华西银行股份有限公司（以下简称长城华西银
原油宝事件最新处理结果：中行承担穿仓和20%本金损失 2021/1/5 10:20:14 作者:佚名
关键字:原油宝事件,原油宝事件结果
近日，记者获悉，江苏省南京市鼓楼区人民法院对中国银行“原油宝”相关案件一审公开宣判，判决由中国银行承担原告全部穿仓损失和20%的本金损失，返还扣划的原告账户中保证金余额，并支付相应资金占用费。 据悉，2020年12月24日，江苏省南京市鼓楼区人民法院一审公开开庭审理3件涉中国银行“原油宝”事件民事诉讼案件。原告起诉认为中国银行应对原告在4月20日中国银行“原油宝”事件中造成的损失承担全部赔偿责任
中国银行原油宝怎么样 事件最新消息 2020/12/9 9:54:01 作者:佚名
关键字:中国银行,原油宝事件
今年的4月份，受新冠肺炎疫情、国际油价下跌、全球经济低迷等因素的影响，原油宝的穿仓事件引起了不少民众的关注，那么中国银行原油宝怎么样？原油宝事件最新消息如何？下文就来带大家了解一下。中国银行原油宝原油宝是指中国银行面向个人客户发行的挂钩境内外原油期货合约的交易产品，按照报价参考对象不同，包括美国原油产品和英国原油产品。其中美国原油对应的基准标的为“WTI原油期货合约”，英国原油对应的基准标的为“布
中国银行被罚5050万 因原油宝事件被处罚 2020/12/7 10:28:58 作者:佚名
关键字:中国银行被罚5050万,原油宝事件
大家还记得原油宝事件吗？引起了众人关注！导致了不少原油宝的投资者损失惨重。那么，中国银行将会受到怎样的处罚呢？根据最新消息，因原油宝事件，现在中国银行被罚5050万元了，而中国银行表示愿意接受处罚。中国银行当时，“原油宝”爆仓并穿仓事件引起了银保监会重度关注！然而，现在银保监会对中国银行也做出了相应的处罚。根据公告显示，就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处
中国银行被罚5050万 因原油宝事件被处罚 2020/12/6 10:38:34 作者:佚名
关键字:中国银行处罚,原油宝事件,银保监会处罚中国银行
大家还记得原油宝事件吗？引起了众人关注！导致了不少原油宝的投资者损失惨重。那么，中国银行将会受到怎样的处罚呢？根据最新消息，因原油宝事件，现在中国银行被罚5050万元了，而中国银行表示愿意接受处罚。中国银行当时，“原油宝”爆仓并穿仓事件引起了银保监会重度关注！然而，现在银保监会对中国银行也做出了相应的处罚。根据公告显示，就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处
银保监会查处中国银行“原油宝”产品风险事件 2020/12/6 10:07:19 作者:佚名
关键字:中国银行原油宝,原油宝事件,银保监会重罚中国银行
中国银保监会近期就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，包括对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元（人民币，下同），并采取相应的监管措施。 根据中国银保监会网站消息，中国银保监会对“原油宝”产品风险事件高度重视，第一时间要求中国银行依法依规解决问题，与客户平等协商，及时回应关切，切实维护投资者的合法权益。同时，中国银保监会会同相关部门成
中行回应被罚5050万:深刻反思 中行此次被罚具体是何原因? 2020/12/6 8:38:42 作者:佚名
关键字:中行被罚5050万,原油宝事件
据银保监会官网5日消息，近期，中国银保监会就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，并采取相应的监管措施。其中，对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元。中国银行官网发布公告对此事进行回应：今天，中国银行保险监督管理委员会公布了关于中国银行“原油宝”产品风险事件行政处罚决定。我们坚决接受处罚，认真落实相关监管措施，针对产品管理不规范、风险管理不审慎、内
中国银行因“原油宝”事件被罚￥5050万 2020/12/5 19:49:26 作者:佚名
关键字:中国银行,原油宝,中国银保监会,原油宝事件
中国银保监会官网12月5日刊发通报，银保监会依法查处中国银行“原油宝”产品风险事件。近期，中国银保监会就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，并采取相应的监管措施。中国银保监会对“原油宝”产品风险事件高度重视，第一时间要求中国银行依法依规解决问题，与客户平等协商，及时回应关切，切实维护投资者的合法权益。同时，中国银保监会会同相关部门成立跨部门联合调查组
11月多家银行被罚款 因涉房业务及理财业务不合规 2020/12/2 9:48:44 作者:佚名
关键字:涉房,银行,业务,11月,罚单,多家,理财,罚款,银保监局,金额
在银行行业中，百万级罚单并不是新鲜的事，今年以来，银保监局对不少银行开出高额的罚单。这不，在今年11月多家银行被罚款逾两千万元，而被罚的原因是什么呢？了解到，主要是涉房业务及理财业务不合规。银行理财其实，随着银行违法违规事件频频出现，遭遇的天价罚单也屡见不鲜了，加上银保监局一直严厉监管着银行。你知道吗？有数据统计，11月各级银保监局累计对多家银行及相关责任人开出罚单72张，累计罚款2310万元。其
工行民生被通报 违规抬升小微企业融资成本 2020/11/23 9:28:08 作者:佚名
关键字:小微,企业,融资,违规,机构,成本,银行,收取,助贷,通报
11月21日，国务院办公厅督查室、中国银保监会办公厅通报了有关部分银行保险机构、助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本的典型问题。通报称，仍有部分银行保险机构、助贷机构对监管规定有令不行、有禁不止，在贷款中违规收取应减免费用，强制捆绑销售，收取高额服务费和代理手续费，抬升了综合融资成本，削弱了小微企业获得感。通报涉及的机构包括工商银行、民生银行、平安集团旗下的平安普惠、兴业银行等。附：关于部分银行保
6家银行被罚款 因侵犯个人信息安全行为 2020/10/24 8:51:43 作者:佚名
关键字:信息,银行,行为,个人,安全,6家,罚款,原因,根据,金融
每个城市都有很多银行，但是当我们在银行办理各种业务时候，都需要填个人相关信息的，你担心个人信息会泄露出去吗？近日，6家银行被罚款，原因是侵犯个人信息安全行为。银行被罚款原因 日前，根据中国人民银行官网发布的公告显示，部分金融机构侵害消费者金融信息安全行为立案调查，其中包含了中国建设银行、农业银行、中国银行等6家分支行，这些机构被处罚金额总计高达4087万元。根据了解到，这些机构被处罚原因是存在侵害
6家银行被罚款 因侵害消费者金融信息安全 2020/10/24 8:48:05 作者:佚名
关键字:信息,金融,消费者,银行,安全,6家,罚款,侵害,机构,人民银行
个人信息泄露了，不一件小事，被一些不法分子利用了，那就糟糕了。由于银行侵犯个人信息事件频频发生，国家对金融领域的个人信息保护越来越重视了。这不，现在有6家银行被罚款了，罚款金额高达4087万元。银行违规被罚 这6家银行被罚款的原因就是因为侵害消费者金融信息安全了，以及违反反洗钱规定和泄露客户信息。据了解，这家6家银行，是3家国有银行旗下的分支机构。罚款金额也是相当高的，同时，可以看到中国人民银行严
金融市场罕见大罚单！央行放大招 2020/10/23 9:29:10 作者:佚名
关键字:央行大罚单
央行严肃查处侵害消费者金融信息安全权行为。 央行官网通报，因金融机构存在侵害消费者金融信息安全权的行为，央行对涉案的几大行分支行严肃查处。 同日公开披露的罚单进一步显示，因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利，农业银行(601288,诊股)吉林市江北支行日前被罚1223万。建行的三家分行都存在此违法行为，所属辖区人行中心支行分别对其处罚款1406万元、514万元和533万元。另有多位相关负责人
西安一公司3500万存款不翼而飞 银行未发现获赔1400万 2020/10/19 20:33:46 作者:佚名
关键字:3500万存款不翼而飞
3500万存款消失银行竟未发现！由于银行对印鉴审核不严，一笔3500万元的资金从客户账户中流失。近日，这起大案迎来了最高人民法院的终审判决。案件源于西安一家地产公司的一次偶然对账，该公司发现，其与一村委会共管银行账户中的3500万元“不翼而飞”。 事发前，地产公司在共管账户中共放置了1亿元，同时，地产公司与共管方在开设账户的银行都预留了印鉴。在此情况下，地产公司经理刘某以公司名义要求将3800万
央行开出最大罚单 6机构被处以1.78亿元罚款 2020/10/12 10:04:26 作者:佚名
关键字:支付,罚单,机构,裕福,央行,营业管理部,规定,违规,合规,新浪
支付严监管态势继续，央行营业管理部对裕福支付、新浪支付等6机构处以1.78亿元罚款。 10月10日，中国人民银行营业管理部公告，为贯彻人民银行关于加强支付机构监管、规范支付行业发展的工作要求，人行营业管理部持续强化对支付机构常态化执法检查，坚决查处违法违规经营活动，着力塑造健康稳定可持续发展的支付业态，对商银信支付服务有限责任公司开出国内支付机构最大罚单，对裕福支付有限公司、北京新浪支付科技有限
信用卡欠款200元11年后要还3万 贷款利息每月80多元 2020/9/28 18:33:40 作者:佚名
关键字:银行,信用卡,每月,如果,利息,欠款,女士,200元,贷款,丈夫
唐女士十多年前办了一张信用卡，透支了200多元。如今卡主才得知，“利滚利”已经欠下银行3万多元。 唐女士说，十多年前，她和丈夫在北京打工。2008年，丈夫在北京学车、考驾照时，在驾校办理了一张银行信用卡，用于缴纳交通违章罚款。办卡后，唐女士和丈夫多次使用这张卡。先把工资存进去，需要用钱时再取出来。2009年，夫妻俩决定离开北京、回重庆生活，回来之前，他们打算不再使用这张卡，取钱时多取了200元，
银行都不靠谱了？80后女子1000万存款不翼而飞 2020/9/25 14:58:17 作者:佚名
关键字:李某,存款,利雅湾,支行,建行,2016年,韦某,转账,不翼而飞,银行
家住辽宁沈阳市的80后女子李某应朋友韦某要求，将1000万元存入位于广州市的建设银行建行利雅湾支行，约好存款期限为半年。但仅仅4个月后，该笔账款却“不翼而飞”。于是李某将建行利雅湾支行告上法庭，法院终审判令该支行向李某赔偿450万元及相应期限内的活期存款利息。 李某存款账户中的钱是如何“不翼而飞”的?法院作出判决的依据又是什么?日前裁判文书网发布的一则二审民事判决书，将这起亮点颇多的存款合同纠纷
80后女子1000万银行存款不翼而飞 钱到底去哪了 2020/9/25 14:57:37 作者:佚名
关键字:银行,存款,80,女子,不翼而飞,1000万,李某,到底,韦某,利雅湾
你还以为钱存在银行是最安全的吗？最近辽宁沈阳一名80后女子1000万银行存款不翼而飞，这究竟是怎么回事呢？银行存款竟人间蒸发？按理说钱不可能自己无缘无故就消失了，所以背后一定是有人暗箱操作或者另有缘由，可见钱存在银行也并不是万无一失。银行存款 家住辽宁沈阳市的80后女子李某应朋友韦某要求，在广州建设银行利雅湾支行存款1000万元，存款期限为六个月，但是仅4个月后，该帐户就“丢失”了。于是李某将中国
女子1000万存款消失 状告发卡银行获赔 2020/9/25 14:57:30 作者:佚名
关键字:存款,银行,女子,李某,1000万,发卡,账户,消失,银行卡,利雅湾支行
过去人们都是用存折存钱，现在大家都已习惯把钱存进银行卡账户里，对所有储户来说，钱放家里还不如放到银行靠谱安全，可是家住辽宁沈阳的一名女子1000万存款消失，钱却是在银行卡里“不翼而飞”的，最终，女子状告发卡银行获赔450万元。女子千万存款不翼而飞 储户若是有意存款，银行总会被视为资金的最佳去处，在我国，四大国有银行在银行业也是具有一定权威性的，深受广大客户的信赖，基本上，有的人把半辈子的积蓄都存入
80后女子1000万银行存款不翼而飞 钱到底去哪了 2020/9/25 14:56:37 作者:佚名
关键字:银行,存款,80,女子,不翼而飞,1000万,李某,到底,韦某,利雅湾
你还以为钱存在银行是最安全的吗？最近辽宁沈阳一名80后女子1000万银行存款不翼而飞，这究竟是怎么回事呢？银行存款竟人间蒸发？按理说钱不可能自己无缘无故就消失了，所以背后一定是有人暗箱操作或者另有缘由，可见钱存在银行也并不是万无一失。银行存款 家住辽宁沈阳市的80后女子李某应朋友韦某要求，在广州建设银行利雅湾支行存款1000万元，存款期限为六个月，但是仅4个月后，该帐户就“丢失”了。于是李某将中国
绍兴银行违规代发拆迁款 存在重大金融风险隐患 2020/9/25 14:17:52 作者:佚名
关键字:银行,绍兴,违规,金融,风险,隐患,拆迁,洗钱,重大,代发
银行属于金融行业，每一项业务都是有严格规定的，最近绍兴银行违规代发拆迁款引发关注，而且涉案金额之大一度令人怀疑该银行涉嫌洗钱，据悉，近日有人举报绍兴银行违规代发拆迁款，而且都是专门绕过联网核查系统发放的，那么绍兴银行这是故意而为之吗？银行违规 近日，互联网报道绍兴银行违反规定代发了大量拆迁资金，夜间绕开了在线核查系统。这不仅具有重大的财务风险，而且还可能涉嫌洗钱。原因是一些市民举报说，在晚上7点关
80后女子1000万银行存款不翼而飞 建行被判赔450万元及利息 2020/9/25 10:23:09 作者:佚名
关键字:李某,存款,建行,利雅湾,支行,利息,2016年,韦某,转账,不翼而飞
家住辽宁沈阳市的80后女子李某应朋友韦某要求，将1000万元存入位于广州市的建设银行建行利雅湾支行，约好存款期限为半年。但仅仅4个月后，该笔账款却“不翼而飞”。于是李某将建行利雅湾支行告上法庭，法院终审判令该支行向李某赔偿450万元及相应期限内的活期存款利息。 李某存款账户中的钱是如何“不翼而飞”的?法院作出判决的依据又是什么?日前裁判文书网发布的一则二审民事判决书，将这起亮点颇多的存款合同纠纷
平安银行年化24%被法院驳回 并被要求执行4倍LPR利率 2020/9/3 10:25:17 作者:佚名
关键字:利率,平安银行,年化,24,法院,利息,借贷,保护,4倍,贷款
平安银行贷款给客户，因未能按期还款引发纠纷，平安银行要求按原约定的24%年利率执行，被法院驳回，并要求执行4倍LPR利率，这是非常具有典型性的一个案例。 根据案例的介绍，原告平安银行股份有限公司温州分行与被告洪辉道金融借款合同纠纷一案，原告于2020 年7 月14 日向本院提起诉讼，请求法院判令被告洪辉道偿还原告借款本金162661.65 元及利息(截止2020 年7 月5 日的利息、罚息、复利
新员工不喝敬酒被掌掴 厦门国际银行分行领导被罚 2020/8/24 11:45:51 作者:佚名
关键字:厦门国际银行,新员工不喝敬酒被掌掴
一位刚刚入职厦门国际银行北京分行的新员工反映，自己和领导同事在一次聚餐时，因为领导敬的酒没有喝，结果被自己的部门领导怒扇耳光，还遭遇同事的冷眼和嘲讽。厦门国际银行北京分行回应指，该事件确实存在，已经涉事人作出处罚。据澎湃新闻报道，厦门国际银行北京分行24日发布说明，经核实，员工杨某反映的事件存在，中关村支行营业部某领导在私下非公款聚餐中，确系存在因酒后失态而对杨某做出言语及行为失当等举动。北京分行
个人消费贷被挪用买股票！中信银行被罚近二百万 2019/10/8 16:31:24 作者:黄鑫宇 陈鹏
关键字:中信银行,挪用,个人消费,银保,私募基金,购房,监局
（原标题：个人消费贷被挪用于购房、买股票！中信银行被罚近二百万） 新京报讯（记者 黄鑫宇 陈鹏）10月8日，浙江银保监局官网显示，中信银行杭州分行因存在“个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购房、买股票及私募基金”等5项违规事实，领到浙江监管方开出的一张金额为195万元的罚单。 浙江银保监局经调查认为，中信银行杭州分行存在“个人消费贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于购房、房产公司经营、购买
建设银行抚州违法罚单增至7张 员工行为管理不到位 2019/10/8 16:04:31 作者:佚名
关键字:行为管理,建设银行,银保,员工,银行业监督,银行业金融机构,直接责任人员
中国经济网北京10月8日讯 银保监会网站近日公布的中国银保监会抚州监管分局行政处罚信息公开表（抚银保监罚决字〔2019〕5号、6号、7号）显示，喻军对中国建设银行股份有限公司抚州市分行员工行为管理不到位问题负管理、领导责任；孙淇、姚明生对中国建设银行股份有限公司抚州市分行员工行为管理不到位问题负监督责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，中国银保监会抚州监管分局分别对其警告。 此
齐商银行11张罚单 银行的概念股有哪些？ 2019/9/26 10:12:35 作者:佚名
关键字:招商基金管理有限公司,概念股,银行总行,招商银行,资产管理业务,股份制商业银行,罚单
近日，山东银监局公布一批山东辖区内金融机构的最新罚单。涉及11家商业银行的13家分支机构和1家金融租赁公司，共计罚款达465万元。而山东区域性银行中被罚分支机构最多、被罚金额最大的当属齐商银行，一起来看看具体情况。 日前，淄博银保监分局披露的行政处罚文件显示，齐商银行一家支行被查获“非真实处置不良贷款”的违法行为，该行被处以罚款35万元的处罚。 此前，3月13日同一天，齐商银行被山东银保监局开
齐商银行11张罚单 2019/9/26 10:12:31 作者:佚名
关键字:银行集团,官网,2019年,半年报,银保,骗贷,贷款比率
齐商银行一日连收11张罚单 年内第二次遭到“三连罚” 日前，西安银保监局在官网上连发了23张罚单，其中11张罚单开给了齐商银行西安分行，该行因三个案由合计被罚款121万元，这也是齐商银行年内第二次遭到“三连罚”。 又遭三连罚 银保监会官网披露，本次齐商银行被罚原因中，最严重的案由为“发放贷款用于购买本行不良贷款和银承垫款、发放贷款用于承接本行风险资产”，被罚款68万元，另有6名责任人被给予警
一天连吃10张罚单这家银行怎么了?7名员工遭警告处分 2019/9/26 9:13:42 作者:佚名
关键字:恒丰银行,银行股权,银行资产,银行营业,处分,罚单,银保
原标题：一天连吃10张罚单，这家银行怎么了？7名员工遭警告处分，涉及转嫁经营成本、违反审慎经营… 来源：券商中国 银行业严监管态势还在持续。 近日，陕西银保监局一口气披露多张罚单，恒丰银行、宁夏银行、西安银行等多家银行被罚。 其中，总部位于山东淄博的齐商银行，因为旗下西安分行的违规行为被“罚惨”了，银行和相关个人共收到10张罚单，累计被罚121万元。 具体而言，齐商银行违法违规行为包括“
日照银行等42款APP违规 金融领域多个APP遭点名 2019/9/10 8:29:35 作者:潘婷
关键字:APP,金融类,日照,金融领域,星驿
每经记者 潘婷 每经编辑 易启江 广东省公安厅持续加强对超范围收集用户信息行为的监测，日前，点名曝光了日照银行、湘财证券、通付MPOS（星驿付旗下APP）、微贷网（NYSE：WEI）等42款存在违规行为的APP。 《每日经济新闻》记者注意到，42款APP存在的问题集中在收集用户位置信息、读取用户短信内容、通讯录信息以及使用麦克风等。记者联系了微贷网、星驿付以及日照银行相关人员，其中微贷网、星
这家银行怎么了？10个月5名中高层落马！银行反腐进入深水区 2019/9/9 11:05:51 作者:佚名
关键字:银行党委,违纪违法,拨备覆盖率,银行副行长,中高层
日前，枣庄市纪委监委官网消息，枣庄银行股份有限公司（以下简称“枣庄银行”）原党委委员、副行长朱玉军严重违纪违法被开除党籍。 根据此前的公开报道，截至目前枣庄银行已有4名中高管理层落马，分别是：枣庄银行君山路支行行长杜方，枣庄银行党委委员、副行长刘永，枣庄银行行长助理、济宁分行行长李新亚，枣庄银行党委委员、副行长朱玉军。如果算上在枣庄市金融工作办公室党组成员、调研员任上落马的吕士伟，短短10个月内
农业银行分行干部挪用1400万，逃亡21年后自首 判6年判 赔1300多万 2019/8/19 14:57:58 作者:佚名
关键字:卢某鹏,挪用资金罪,干部,分行,农行
农行分行干部挪用银行千万元，逃亡21年后，终自首。 ▼ 挪用的公款全部用于澳门赌博 ▲ 银行干部挪用1400万，21年后自首 判6年判 赔1300多万 2019年6月，卢某鹏犯挪用资金罪，被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑六年，并向珠海农村商业银行退赔人民币1341万余元。1997年，35岁的卢某鹏成为了农行分行干部。本应前途无限的他，却利用职务之便，累计挪用近1400万元用于赌博
中国农业银行审计局上海分局原副局长马路被查 2019/7/17 10:05:50 作者:佚名
关键字:马路,审计局,农业银行,分局副局长,2009年
新京报快讯据廉洁上海微信公号消息，中国农业银行审计局上海分局原副局长马路涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。 马路简历 马路，男， 1964年11月出生，回族，河南正阳人，中共党员，中国民主同盟盟员，硕士研究生。 1989年9月至1999年12月，先后在《中国经营报》、《河南购物指南》报工作，担任发行站长、总编辑等职; 1999年12月至2004年7月，任审计署京津冀特派办办公
烟台银行退休董事长落马 两任董事长被查 2019/7/16 10:39:33 作者:佚名
关键字:银行党委,范晓华,拨备覆盖率,银行承兑汇票,银行信贷资产质量
[摘要]近日，据烟台市纪委监委网站公布的消息，该行原党委书记、董事长叶文君涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。 时代周报记者曾令俊发自广州 退休不到一年，烟台银行前任董事长叶文君被调查，这是该行连续两任董事长被查。 近日，据烟台市纪委监委网站公布的消息，该行原党委书记、董事长叶文君涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。对于其被查原因，7月12日，烟台银行回复时代周报记者
农行处长外逃：有多套房产北京7套 9名大行员工被通缉 2019/7/5 18:12:55 作者:佚名
关键字:白静,北京房产,犯罪嫌疑人,农行,人民检察院
惊心！大行处长操纵73只债券3年获利超2亿！多处置办房产，北京7套三亚2套，9名大行员工被红色通缉 操纵73只债券、非法获利共计2.19亿元，外逃近六年，这位大行处长涉嫌贪污犯罪案有了最新进展。 近日，人民法院公告网发布内蒙古自治区呼和浩特市中级法院最新公告。公告显示，呼和浩特市人民检察院认为，有证据证明犯罪嫌疑人白静实施了贪污犯罪后逃匿，在通缉一年后不能到案，查封财产具有高度可能属于违法所得
农行员工操纵73只债券赚2亿：外逃加拿大 北京7处房产被查封 2019/7/5 17:09:41 作者:佚名
关键字:白静,债券交易,房产面积,查封,顶级豪宅
操纵73只债券，非法获利共计人民币2.19亿元，中国农业银行金融市场部投资处原处长白静涉嫌贪污犯罪案最近有了新的进展。 人民法院公告网6月28日发布公告称，呼和浩特市人民检察院申请没收白静违法所得的9套房产，经人民法院审查，有证据证明白静实施了贪污犯罪，按照内蒙古自治区最高人民法院的指定管辖决定，人民法院于2019年6月20日对此立案受理。 值得注意的是，2015年中央纪委国家监委网站公布了对
济南农商银行董事长:举报人曾写保证书称系"听说" 2019/6/11 9:01:09 作者:佚名
关键字:农商,彭博,保证书,银行资产,举报人
（原标题：济南农商银行董事长：举报人曾写保证书称系“听说”） 济南农商银行董事长：举报人曾写保证书称系“听说”（来源：） 新京报讯6月9日，济南农商银行员工彭博发布一篇名为《实名举报山东厅级干部生活淫乱，银行资产损失近30亿元》的举报信，引起社会关注。今日(6月10日)凌晨，被举报的当事人之一济南农商银行董事长马立军接受新京报记者采访时表示，2015年彭博曾写下保证书称，对信访内容没有深入考
山东银保监局：彭博反映干部问题已移交省纪委、省农信联社 2019/6/10 14:29:56 作者:佚名
关键字:银保,省纪委,农信联社,彭博,山东
济南农商银行员工彭博公开举报济南农商银行诸多乱象一事引发持续关注。 6月9日下午，山东银保监局相关工作人员告诉澎湃新闻，他们已留意到网上关于济南农商银行员工彭博的相关举报内容，山东银保监局此前也曾收到过彭博通过信访渠道对济南农商行的举报，已经在规定时间内依法向其作了回复。 6月9日傍晚，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从彭博处获悉，2019年4月12日，山东银保监局向彭博作出了“信访
细解"￥30亿大案" 银行员工举报山东厅级干部生活淫乱始末 2019/6/10 8:59:34 作者:佚名
关键字:郑爱华,1980年,带病提拔,生活作风,联社
9日，一篇名为《实名举报山东厅级干部生活淫乱，银行资产损失近30亿元》引发热议。新京报了解到，举报文章作者系济南农商行副监事长、职工监事彭博。在举报文章中，她称青岛银监局局长、山东省联社副书记生活作风存问题，还称有30亿大案涉山东省联社、济南农商行高层，还举报山东省联社多项违规之处。 对此，济南农商行今日午间发布声明表示，举报系捏造事实，对有关人员进行诽谤、恶意中伤。针对济南农商行的声明，举报人
徐州这家农商行副行长竟是涉黑组织“保护伞“？ 2019/6/6 9:55:34 作者:佚名
关键字:涉黑,商行,徐州,农商,组织架构
徐州市铜山农村商业银行（全文简称“徐州铜山农商行”）是江苏组建的第62家农商银行、也是江苏省最后一家改制的农信社。 该行原副行长王如席从徐州铜山农信联社到铜山农商行一路走来，是该行元老级的核心高管人物，近期被通报因涉黑组织保护伞被查。 据江苏省纪委监察厅清风扬帆网，6月4日，江苏纪委监委通报了第三批5起党员干部和公职人员充当黑恶势力“保护伞”典型案例。 这之中，徐州市铜山农村商业银行原副行长
重庆银行不良贷款两年翻倍 "假行长"真骗美的3个亿 2019/5/31 10:09:55 作者:佚名
关键字:重庆地产,风险隔离,拨备覆盖率,王兴涛,北大方正集团有限公司
中国经济网编者按：5月21日，中国证监会披露了重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）更新后的首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年3月28日报送）的公告。 招股书显示，重庆银行拟上交所主板上市，保荐机构为招商证券。重庆银行拟发行不超过7.81亿股，每股面值1元。发行后总股本不超过39.08亿股，其中A股不超过23.29亿股，H股15.79亿股。本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将
监管重罚银行违规输血房地产 民生银行、平安银行等吃罚单 2019/5/24 9:36:02 作者:佚名
关键字:输血,罚单,平安银行,楼市,房地产信托
楼市在年初随着房贷利率的松动和下调迎来短暂的回春，但时节入夏，楼市却难言持续花开。 从近日多番风向看，楼市又要变天了。 一是多地房贷利率上调。作为楼市的风向标之一，五连降的房贷利率近期出现变化。本报5月21日报道，近日全国二三线部分城市，如合肥、南宁、青岛等地出现房贷利率上调迹象。 二是房地产信托紧急降温。用益信托最新数据显示，今年来房企通过信托公司发行的信托产品大增近7成至2309只，融资
不可思议！银行竟买到8亿假理财 浙商银行两分行被骗 2019/5/17 9:41:46 作者:佚名
关键字:浙商,理财经理,理财投资,理财资金,银行理财产品
原标题：不可思议！银行竟买到8亿元假理财 来源广州日报 不仅个人投资者购买理财产品被“飞单”，连银行机构也会。日前重庆渝北区人民法院披露的一起刑事判决书显示，浙商银行购买到了价值共8亿元的假理财产品。有意思的是，浙商银行一直未发觉这份理财产品有问题，直到银监会来总行检查，才发现购买的理财是“三无”产品，无备案、无编号、无真实投向。 浙商银行两家分行被骗 2015年4月，浙商银行西安分行金融
不可思议！银行竟买到8亿假理财 浙商银行两分行被骗 2019/5/17 9:41:26 作者:佚名
关键字:浙商,理财经理,理财投资,理财资金,银行理财产品
原标题：不可思议！银行竟买到8亿元假理财 来源广州日报 不仅个人投资者购买理财产品被“飞单”，连银行机构也会。日前重庆渝北区人民法院披露的一起刑事判决书显示，浙商银行购买到了价值共8亿元的假理财产品。有意思的是，浙商银行一直未发觉这份理财产品有问题，直到银监会来总行检查，才发现购买的理财是“三无”产品，无备案、无编号、无真实投向。 浙商银行两家分行被骗 2015年4月，浙商银行西安分行金融
襄阳农商行不良贷款暴增123.17% 风险出清还是“临门” 2019/5/10 14:18:24 作者:佚名
关键字:襄阳,不良贷款,商行,偏离度,拨备覆盖率
本报记者王仲琦冯樱子北京报道 日前，湖北襄阳农商行发布的2018年报显示，截至2018年末，该行不良贷款5.78亿元，较2017年的2.59亿元翻倍增长，增幅123.17%；同期不良贷款率3.64%，较2017年上升1.75个百分点；拨备覆盖率为152.66%，较2017年的256.25%骤降103.59个百分点。 此外，该行的经营状况也不容乐观。年报显示，2018年该行实现营业收入7.4亿元
招商银行大连两宗违法遭外管局罚没745万 审查不尽职 2019/4/2 16:35:53 作者:佚名
关键字:招商银行,尽职调查,外管局,违法所得,跨境担保外汇管理规定
中国经济网北京4月2日讯 国家外汇管理局大连分局网站近日公布的行政处罚信息（大汇罚字[2019]第12号、13号）显示，招商银行股份有限公司大连分行存在未尽职审查境外贷款用途及交易背景，未对“Pay-off Letter”法律有效性展开尽职审查；为某公司美元贷款出具融资性保函，未就担保项下资金用途和还款来源做尽职审核两宗违法违规行为。国家外汇管理局大连市分局对其罚没合计人民币745.19万元。
中国一银行高管受贿￥4000万 豪车房产居多 曾经接受“雅贿” 2019/4/2 14:43:00 作者:佚名
关键字:雅贿,薛峰,房产,高管,豪车
银行高管受贿4000余万 房、车、表居多 建行山东分行原行长薛峰受贿获刑13年；最高一笔贿金折合两千多万元；因积极退缴全部贿金从轻处罚。 为他人贷款时提供帮助，在担任建设银行分行行长期间收受他人贿赂4320.5081万元，其中最高一笔2000余万的“好处”中还包括一套位于北京东直门的房产……昨日，根据北京市法院审判信息网披露，曾任建设银行山东分行行长的薛峰因受贿罪一审获刑13年。 15年间受
建设银行山东分行原行长薛峰受贿4320余万获刑13年 2019/4/1 11:24:39 作者:王巍
关键字:薛峰,分行行长,获刑,建设银行,非法收受财物
（原标题：建设银行山东分行原行长薛峰受贿4320余万获刑13年） 新京报讯（记者 王巍）为他人贷款事项提供帮助，在担任建设银行分行行长期间收受他人贿赂4320.5081万元，其中最高一笔2000余万元的“好处”中还包括一套位于北京东直门的房产。根据今天（4月1日）北京市法院审判信息网披露，曾任中国建设银行山东分行行长的薛峰当庭认罪认罚，被北京市三中院以受贿罪判处有期徒刑13年，并处罚金人民币1
工行一85后客户经理骗贷近4亿 炒股亏2000万 2019/3/29 9:09:49 作者:佚名
关键字:王爱萍,苟天亮,骗贷,炒股,贷款诈骗罪
原标题：贷款诈骗大案！工行一85后客户经理骗贷近4亿，炒股赌博买豪车，股票巨亏2000万！被判14年 中国基金报记者乔麦 裁判文书网今天公布的一张判决书，公布了一起银行客户经理骗贷的案件。 被告之一王爱萍伪造贷款资料累计骗取贷款27笔，金额高达3.94亿元人民币，贷款主要资金用于炒股、炒贵金属、赌博、买豪车等方面。截至案发，王爱萍仍有8780万未归还，部分贷款被其用于炒股，且亏损2000万。
山西万荣汇民村镇银行被骗贷2亿元 举报恒丰银行员工内外勾结 2019/3/28 15:34:51 作者:高凯
关键字:恒丰银行,汇民,村镇,骗贷,银行工作人员
和讯银行消息 因2亿元担保存款被恒丰银行划扣，万荣县汇民村镇银行发现被骗，遂向公安机关报案，并举报王某伙同恒丰银行姜某等人内外勾结，骗取银行贷款高达2亿元。 3月27日，裁判文书网公布了山西省运城市中级人民法院对该案的二审判决书。 判决书显示，万荣县汇民村镇银行有限责任公司于2010年12月24日注册成立，股东包括阳泉市商业银行股份有限公司及贾清泰、范某某等17人。被告人贾清泰，男，1951年
富滇银行某支长诈骗5800万判13年 被害单位要求追究银行违法经营 2019/3/18 10:47:46 作者:佚名
关键字:银行,周金荣,违法所得,二审,海会寺
和讯银行消息 日前，从裁判文书网获悉，富滇银行某支行行长犯诈骗罪，二审维持原有判决，判处有期徒刑13年。 判决书显示，原审被告人雷某，女，1968年6月出生，云南省玉溪市人，汉族，大学文化，富滇银行股份有限公司昆明海源北路支行原行长，因本案于2016年6月26日被逮捕。 原判认定：2011年11月至2016年1月期间，被告人雷某在与云南教育基金会、云南省青少年发展基金会、昆明教育公益事业促进会
包商银行85后经理刑期又现漏罪 违法放贷2亿收不回 2019/3/13 10:30:08 作者:佚名
关键字:包商,刘京鹏,违法发放贷款罪,非国家工作人员,漏罪
（原标题：包商银行85后经理刑期又现漏罪 违法放贷2亿元收不回） 中国裁判文书网日前公布的《刘京鹏、牛敏非国家工作人员受贿、违法发放贷款二审刑事判决书》显示，原包商银行北京分行客户经理刘京鹏在他罪服刑期间又发现漏罪，被依法数罪并罚。据悉，刘京鹏犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年九个月；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；与原犯非国家工作人员受贿罪所判有期徒刑五年九个
甘肃银行骗贷案9000万未追回 招股书误差8000万？ 2019/3/13 10:29:49 作者:佚名
关键字:银行存单,招股书,银行上市,银行承兑汇票业务,骗贷
（原标题：甘肃银行内鬼骗贷案9000万未追回 招股书误差8000万?） 近日公布的裁判文书显示，甘肃银行香港上市前夕招股书披露的“毛瑞东1.2亿元诈骗案”，甘肃省兰州市城关区人民法院已于2018年5月22日宣判。根据一审刑事判决书（（2018）甘0102刑初682号），甘肃银行前员工毛瑞东被判处有期徒刑14年，罚金15万元。 甘肃银行上市前，其招股书中也对毛瑞东诈骗案作出了说明，称毛瑞东在任
贷款管理不到位 大连农商银行违法遭罚50万元 2019/3/12 18:32:40 作者:南墙南
关键字:农商,贷款管理,银行业监督,银保,大连
和讯银行消息 3月12日，大连银保监分局公布一份行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕21号）。该处罚显示，大连农商银行股份有限公司存在贷款实际用途管控不严格，贷后管理不到位，导致部分贷款实际用途与合同用途不符，贷款资金回流借款人的行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，中国银保监会大连监管分局对其处以罚款人民币50万元。 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定：银行
青岛农商银行放贷不严闹“公堂” 监管意见当“耳旁风” 2019/3/12 15:36:54 作者:晓文
关键字:农商,公堂,银行承兑汇票,银行股份,青岛
号称山东省三家系统性重要地方法人银行之一和全国农商银行转型创新的典范的青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“青岛农商银行”），光鲜亮丽的数据背后，却充斥着贷款发放审慎不严、向老赖股东发放贷款以及面对监管部门意见“充耳不闻”的行为，在进军资本市场的道路上着实让人为其捏一把冷汗。 放贷不严闹“公堂” 怎料股东多“老赖” 截至2017年末，青岛农商银行的资产总量、存款、贷款分别达到2483亿元、
保定银行职工伙同他人骗取国家扶贫资金 一审被判刑3年 2019/3/12 15:36:51 作者:佚名
关键字:扶贫资金,被告人,阜平县,1986年,骗取
和讯银行消息 日前，裁判文书网披露一起套取国家扶贫资金的诈骗案。 判决书显示，被告人辛某华，男，1989年7月出生，汉族，阜平县保定银行职工，户籍所在地河北省保定市阜平县，捕前住河北省保定市阜平县。 被告人杨某伟，男，1986年7月出生，于2017年12月3日被传唤到案，次日被刑事拘留，2018年1月11日被执行逮捕 经阜平县人民法院审理查明，2016年，被告人辛某华、杨某伟得知国家对大台乡
虚假报表骗取贷款千万元 余姚农商行等2家银行报案 2019/3/12 15:36:45 作者:佚名
关键字:维可,农商,骗取,报案,银行承兑汇票
和讯银行消息 日前，从裁判文书网获悉，宁波维可照明电器有限公司及其法人沈某鑫，利用伪造的财务报表向余姚农商银行等两家银行贷款，后转移资产导致无力偿还贷款，造成银行巨大损失。 判决书显示，被告单位，宁波维可照明电器有限公司；被告人，沈某鑫，1974年10月出生，因涉嫌犯骗取贷款罪于2017年9月29日被余姚市公安局刑事拘留。 经法院审理查明：2012年9月至2013年7月期间，沈某鑫作为维可公司
骗子提供虚假贸易背景材料 淄川农商银行被骗贷400万 2019/3/12 15:36:39 作者:佚名
关键字:农商,骗贷,被告人,虚假,银行贷款
和讯银行消息 日前，从裁判文书网获悉，骗子侯某同与孙某利用虚假贸易背景材料，从淄川农商银行骗取贷款400万元，一审被法院判刑1年。 经法院审理查明，2015年2月份的一天，被告人侯某同伙同孙某（已判决），以淄博德润金属制品有限责任公司的名义，由被告人侯某同提供虚假贷款材料、虚构贸易背景及贷款用途，从淄博市淄川区农村商业银行贷款人民币400万元，上述贷款发放后由被告人侯某同及孙某共同使用，侯某同使
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