2009年以来,建设银行太原南城支行为进一步落实反洗钱客户身份识别制度,本着“了解你的客户”的原则,根据上级行和外部监管部门的要求,在各业务部门的配合下,完成了全行的反洗钱客户风险等级分类工作。 此次分类将建立业务关系的客户分为低风险客户类、中风险客户、高风险客户。根据分类结果,采取相应措施加强对中风险客户、高风险客户的监督,遇异常情况及时提出风险警示并向有关部门报告。 此项分类工作南城支行将作为日常工作的一部分长期进行下去,对于新建立业务关系的客户随时进行动态分类,切实履行好客户身份识别制度。与此同时,支行有关部门还深入基层对反洗钱工作进行调研,充分借鉴一些基层行处好的工作经验,在全行进行推广,以提高全行的反洗钱工作水平。 |
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