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建设银行太原南城支行开展对电子渠道签约客户的排查工作

2009-11-13 10:59:26  文章来源:本站原创  作者:辛贵生  【字体:

2009年以来,通过电子渠道进行违法活动的案件时有发生。为有效规避电子渠道签约潜在风险,阻止不法分子利用我行电子渠道进行不法活动,近期,建设银行太原南城支行开展了网上银行、手机银行签约客户的排查梳理工作,要求所辖对200811月至200911月的个人网上银行、手机银行新签约客户进行可疑交易排查。  

本次排查方法主要是通过签约客户帐号、身份证号等信息查询客户交易流水,排查出可疑交易,必要时调阅客户电子银行签约申请表等资料进行判断。在排查中,重点对客户资金一进帐就立即转出、资金交易比较集中,交易不频繁、或一进账就全部通过ATM等方式频繁提取现金的用户进行关注。  

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