建设银行太原南城支行开展对电子渠道签约客户的排查工作
2009-11-13 10:59:26 文章来源:本站原创 作者:辛贵生 【字体:
小 大】
2009年以来,通过电子渠道进行违法活动的案件时有发生。为有效规避电子渠道签约潜在风险,阻止不法分子利用我行电子渠道进行不法活动,近期,建设银行太原南城支行开展了网上银行、手机银行签约客户的排查梳理工作,要求所辖对2008年11月至2009年11月的个人网上银行、手机银行新签约客户进行可疑交易排查。
本次排查方法主要是通过签约客户帐号、身份证号等信息查询客户交易流水,排查出可疑交易,必要时调阅客户电子银行签约申请表等资料进行判断。在排查中,重点对客户资金一进帐就立即转出、资金交易比较集中,交易不频繁、或一进账就全部通过ATM等方式频繁提取现金的用户进行关注。 |
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|