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工行阳明路支行四措施夯实内控基础确保稳健发展

2010-3-28 22:35:08  文章来源:本站原创  作者:熊华玲  【字体:

为进一步强化内控管理和案防工作,夯实内控基础,工行江西吉安阳明路支行紧绷内控之弦,采取四项措施,确保旺季各项业务健康稳定发展。   

     一、开展业务制度培训,增强依法合规意识。组织员工对业务规章制度、操作规程进行系统再学习,对新入行的员工进行规章制度培训,按分行要求制定培训计划,每星期利用两个晨会开展内控培训,业务主管利用日常案例,剖析操作中的风险点,提高员工内控意识及防范技能。  

     二、严格治理行为风险,纠正日常不良习惯。结合非现场监控录像进行核实和验证,重点查员工人离不锁钱章、不签退画面、输密码无遮挡等不良形为,要求员工时刻警惕,加强行为动态约束管理,发现隐患,采取果断措施,把隐患消灭在萌芽中。  

     三、高度关注管理风险,把握每一操作环节。规范员工每一操作环节,严格按照操作流程办理每一笔业务,尤其对风险性强的业务,如:帐户管理完善开户手续,确保资料完备;网银操作把握好每一环节,严格按照操作流程办理每一笔业务,防止操作风险发生;代发工资业务严格验印和交接手续,坚持双人发放;内部挂帐每日核对清零等。  

     四、以人为本,扎实开展学规定,促发展活动。加强员工自律、自重、自管教育,持续扎实开展学规定,促发展活动,帮助员工正确处理内控管理与业务经营发展及个人前途的关系,提高个人素质, 树立依法合规经营理念,养成遵章守纪、按章办事、循规作业、互相督促的良好习惯,确保业务发展安全高效。  

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