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一是要求各部门按照支行分解的防控治理目标任务高标准、严要求开展自查自纠工作，7月1日至7月25日为各部门开展自查自纠时段，并将自查自纠情况向支行案防领导小组汇报，确保自查自纠工作取得明显成效。 二是开展部门之间的互查工作，把营业部、业务部、办公室融为一体开展相互之间的交叉检查，有效预防盲点和疏漏环节，确保防治工作得到全面展开，不留隐患死角。 三是支行案防履职检查组开展全方位的检查，重点是各部门自查自纠和交叉检查的检查底稿、记录，并对网点开展全面的现场检查和排查工作。 通过自查，未发现有客户经理违规代办业务情况，未发现柜员套取定期存款凭证，银企面对面对账对账率达100%且核对相符，单位签章确认，年度内未办理集体办理信用卡业务和票据贴现业务，自动柜员机管理符合上级行要求的管理规定，管理人员能认真履职，电子银行业务落实“本人办、交本人、本人签”九字方针，交接手续和交接环节符合制度规定，未发现违规代办现象，中间业务、理财业务、个人贷款等重要业务环节未发现存在商业贿赂和吃、拿、卡、要、报等不良行为，防治工作取得一定成效，为实现全年无案件事故夯实基础。 |
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