工行兴义分行采取针对性措施防范电子银行风险
2012-8-20 10:34:55 文章来源:本站原创 作者:杨玉宁
核心提示:
针对近期涉及电子密码器的诈骗行为较为猖獗的状况,为切实防控风险,工行兴义分行积极采取多项防控措施,确保不发生类似风险事件。 一是及时组织全辖员工学习总行通报。了解犯罪分子作案手法,提高柜员风险防范能力和风险事件敏感性。 二是严格审核资料。要求柜员对新申领电子密码器客户,要认真审核客户本人有效身份证件、银行卡并要求客户签订“工银电子密码器领用须知”方可为其办理。 三是对客户进行风险提示。要求柜员要向密码器用户进行风险提示,不要将电子密码器生成的动态密码告诉他人以更好地保护客户资金安全。 四是实现流程硬控制。各网点上送的未附客户已签名“领用须知”的业务,二级分行远程授权中心将不再授权,杜绝网点不规范操作行为。 五是强化通报及问责。二级分行电子银行中心将不定期监控并通报各行执行情况,对因未严格执行制度要求并导致风险事件发生的相关责任人及网点,将按有关规定严肃处理。
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