建行晋城分行举办反洗钱岗位业务培训
2012-11-29 17:59:37 文章来源：本站原创 作者：李胜利
|
根据2012年反洗钱工作计划安排，建行晋城分行近日举办了反洗钱岗位业务培训。各基层机构法律合规工作联系员、反洗钱信息员、反洗钱系统操作人员，及反洗钱业务骨干共计37人参加了此次培训。
本次培训主要培训内容为：
1、《中国建设银行晋城分行客户身份识别操作规程》解读；
2、金融机构反洗钱岗位准入培训资料（视频）：可疑交易报告的内容、程序及标准；可疑交易分类及识别技巧；
3、非现场监管信息报送注意事项；
4、客户风险等级分类注意事项;
5、人行2012年度反洗钱非现场监管意见书问题情况通报；
6、通报近期外部监管工作形势、省分行2012年第二次反洗钱工作会议精神；
为确保培训效果，建行晋城分行在集中培训同时还重点从以下方面增强本次反洗钱培训的实效：一是要求各单位在培训结束后组织本单位相关业务人员进行转培训；二是下发“合规风险提示”，就反洗钱监管工作形势、客户身份识别等反洗钱主要工作进行风险提示；三是要求业务部门结合本次培训工作内容，继续开展好本条线反洗钱工作，并将反洗钱工作有机融入本业务条线日常管理、培训、制度建设、业务检查等工作中；四是结合11月份开展的反洗钱宣传月活动提前部署，并对反洗钱宣传工作做出具体要求。
|
分享到：
|
|
|
第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电话和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论
| 【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
|
|
|
