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铜川工行全员通过第八期金融业反洗钱岗位准入培训考试

2013-3-6 16:52:02  文章来源:工行铜川分行办公室  作者:雨荷
核心提示:
    铜川工行接到省行关于第八期金融业反洗钱岗位准入培训考试通知后,分行领导十分重视,内控合规部精心安排部署,立刻组织分行反洗钱专管人员和其他岗位员工共计20名进行注册、学习,确保此次考试必须做到注册率为100%,考试成绩必须全部合格。
    为了确保学习效果,分行进行了两次集中培训,采用现场教学和讨论的形式,学习反洗钱方面的法律、法规,对学习内容进行自我测试,并结合中国金融培训在线提供的内容,制作了《银行业反洗钱操作实务与案例》、《反洗钱系统操作实务》、《洗钱手法简析》等课件。重点是对反洗钱交流园地的典型案例进行了深入地探讨,用身边的实务案例进行说明情况、分析问题,并将反洗钱相关的知识点打印装订成册,送达至网点及考试人员手中,现场指导网络大学中反洗钱相关知识的学习,重点讲授洗钱行为识别方法和可疑交易特征与分析。
    在此次考试过程中,分行制定详细的学习培训计划,内控部门人员全体集体参与,发扬了集体主义精神,团结一致,齐心协力,众志成城,学员们利用业余时间以非常认真负责的精神,坚持不懈的努力学习,最终以平均94.8分的优异成绩全部顺利通过。
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