近日，工行宝鸡分行顺利完成了2013年反洗钱专项检查工作，对检查发现的问题及时进行了督促整改，并对有关责任人进行处罚。通过实施专项检查，有效地推动了反洗钱管理要求的落实，进一步提升全行反洗钱工作管理水平。
    一、领导重视。及时召开了反洗钱联席会议，主管领导对反洗钱检查工作进行了专题安排和重点强调，要求反洗钱牵头部门全面掌握全行反洗钱工作现状及目前存在的问题，及时组织人员开展具有针对性的反洗钱检查工作，培养和规范反洗钱工作习惯，做好洗钱风险防范，确保不出现被监管机构处罚的现象。
    二、准备充分。依据总省行反洗钱管理要求，于年初制定了2013年反洗钱工作检查计划，检查前制定了检查方案，制作了具有针对性的详细的检查提纲，下发了检查通知，明确了检查的目的、内容、时限和方式，提出本次检查的具体要求。
    三、检查有力。按照本次的检查工作要求及检查提纲，将检查工作分为现场检查和非现场检查工作小组。现场检查采用检查与辅导相结合，对查出的问题分析不同情况进行现场辅导；非现场检查主要是对客户身份识别情况查看网点业务影像资料，做到全面了解全行客户身份识别情况，进一步规范员工日常操作行为。
    四、整改认真。对本次检查发现的问题及时下发确认书， 提出整改和规范要求， 督促支行、网点认真纠改，并依据有关规定对问题责任人进行了处理，做到纠改及时到位、责任人处理到位，确保检查效果。