为进一步加强法人客户分类及账户信息的准确性，落实各项反洗钱操作规程，工行宝鸡陈仓支行结合自身业务发展现状，重点开展客户风险分类管理自查工作，加强客户身份识别、客户信息维护、客户风险分类的准确性、规范性和及时性，提升反洗钱监督管理工作效率。
    一是调查人员认真负责。该行比照总、省行规定内容，从信息标准和客户实际出发，认真核对调查法人客户在系统中存在信息的准确性，并针对存在的错误及时分析原因所在，对发现的问题逐一落实整改，确保漏洞得以全部堵塞。
    二是上下联动，分层分级维护、逐级上报。该行再次对客户风险等级分类情况进行核实、维护，做好日常数据搜集、整理、汇总.和动态调整工作，手工调整了5户客户风险等级，重新建立三类至五类客户电子清单，逐级上报了未纳入白名单客户管理的客户明细120户。
    三是注意保密，保证信息安全。由于本次信息的核对工作涉及到客户在工行客户信息相关信息，为加强做好客户信息的保密工作，该行指定现场主管专人按照信息安全管理制度的规定开展信息核对工作，作到及时销毁调查过程中产生的客户资料纸质和电子文档，确保客户信息安全，严禁避免我行人员因操作不当或工作疏忽所造成的客户信息、账户信息外泄等现象。