为深入贯彻落实《反洗钱法》和金融监管要求,工行泰和支行采取四项措施强化反洗钱工作执行力,提高反洗钱工作职能。 一、加强组织领导。组织员工认真学习《反洗钱法》、《大额和可疑交易报告管理办法》及人民银行相关制度规定,建立反洗钱内控制度,完善各种记录、台帐的管理,扎实开展反洗钱客户风险分类工作,按规定设置反洗钱岗位并指定专人负责反洗钱业务管理工作。 二、加强业务培训。按照人民银行和上级行的制度要求,加强了对反洗钱从业人员业务培训,督促员工加强反洗钱知识学习。通过培训,使从业人员加深对洗钱犯罪危害性的认识,提高员工对反洗钱工作内容的熟悉掌握和反洗钱工作执行力。 三、普及反洗钱知识。各网点在大厅内设置咨询台,柜台摆放反洗钱宣传折页,大堂经理主动向客户宣传、介绍反洗钱典型案例和洗钱的基本情况,网点电子显示屏上显示反洗钱相关内容,统一制作摆放宣传牌等,通过广泛宣传,进一步普及社会公众反洗钱知识,提高反洗钱意识。 四、持续监测打击违法行为。严格按照中国人民银行及其分支机构的要求,积极配合开展发洗钱现场检查,对反洗钱工作中存在的不足之处及时进行改正,并将检查结果及时逐级上报,提高反洗钱的质量,进一步消除隐患,抓出实效。
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