工行保定涿州支行一则关于成功堵截电信诈骗案例的启示
2013-8-28 18:54:34 文章来源：第一金融网 作者：佚名
核心提示：工行保定涿州支行一则关于成功堵截电信诈骗案例的启示
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8月19日下午两点左右，一中年女子带领刚高考完的女儿来到工行保定涿州华阳支行。网点主任询问客户办理什么业务，客户回答，要为姑娘领取3000多元助学金，但是要先汇过去一下，钱才能打到卡里。职业敏感性令主任详细询问起来，经了解客户说的助学金是涿州本地企业赞助的，而对方操着一口南方口音，说话逻辑关系混乱。种种迹象表明，这是一启典型的电信诈骗案。经劝阻，客户未给对方汇款，并对该行工作人员表示感谢。
近年来，电信诈骗案频发，手段逐渐多元化。主要目标为中老年人，利用其对银行业务不熟悉的特性迅速指导客户在柜员机汇款。犯罪分子给出对应的诈骗理由：返还税款、中奖信息、孩子出事、法院案件等等。本网点工作人员提醒客户，正当高考录取的忙乱时期，千万要小心此类电信诈骗，并请客户代为提醒周围家长，不要轻信上当。该行之所以能及时分辨，做好提醒，主要原自：
一是加强员工内部培训，提高警惕。该行工作人员长期与金钱打交道，具有一定的职业敏感性，提高自身素养，对各类诈骗事件有所了解才能更好的服务于客户。
二是加大宣传力度。在自助柜员机处张贴海报、大堂经理为客户讲解电信诈骗的各类案例，都是有效预防电信诈骗案发生的手段。
三是增强与客户的交流。在发现神色慌张的可疑客户时要细心询问，发现问题及时劝阻，不要敷衍、推诿，将客户的财产安全放在第一位。 |
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