会上,纪检监察部通报了一季度营业部各单位“双基”管理工作考核情况,并结合对基层机构双基管理现场检查,部门条线完成双基重点工作,开展自查自纠,审计检查发现问题和双基宣传稿件完成情况等几个量化指标,总结指出了营业部一季度双基工作的亮点和存在的不足。同时就二季度双基工作和下一阶段重点工作进行部署提醒,要求各单位按照《营业部二季度推进“双基”管理长效机制主要工作安排表》及时落实各项工作,条线部门和客户部要加强“双基”应知应会知识学习和随机抽查等工作,及时全面做好“双基”管理登记本的记录。并重点解读《营业部2014年“管控关键环节防范突出风险”案件专项治理活动实施细则》和《营业部“正风肃纪勤业守廉”主题教育活动实施细则》。 公司业务部、个人金融部、风险管理部、财务会计部主要负责人分别就落实总行《案件防控工作动态》中关于中介公司代办企业网上银行业务的风险、国内保理业务的真是性问题风险、客户经理违规为客户归还贷款利息潜在的风险、小微企业关联关系管理不到位的问题、关联企业人员使用伪造变造资料申办信用卡业务的风险、个人业务柜面操作关键控制环节的风险、基层机构利用客户信息批量开立控制账户虚增交易的行为、信用卡分期付款业务潜在的风险、代销第三方产品管理不规范的问题、已核销资产管理相关问题和风险等风险提示情况做了汇报。 王义亮书记做会议总结,并就全行“双基”管理暨案件防控工作提出具体要求,一是要求全行对总行《案件防控动态工作动态》风险提示做到人人知晓,落实风险提示要分两个层面,条线牵头部门要落实总行防控措施,开展相关检查和排查工作,各支行、客户部要负责具体落实和执行,检查和整改情况要进行登记备查;二是要结合省行关于非法集资专项排查的几项提示,认真完成非法集资专项排查工作,各单位负责人作要有针对性,细致扎实,切忌走过场;三是要求各单位要加强内部管理,高度重视案件防控工作,防控营业部民营企业信贷客户因经营形势受经济下行宏观经济影响,资产质量下降,可能引发的案件;四是各单位负责人要切实履行“一岗双责”,正确处理业务发展与风险防控的关系,落实唐自然总经理在2014年财会与风险内控管理工作会议讲话精神,做到既要管事又要管人,要管员工的思想,了解员工的日常动态;五是各单位要认真组织学习《营业部2014年“管控关键环节 防范突出风险”案件专项治理活动实施细则》和《营业部“正风肃纪 勤业守廉”主题教育活动实施细则》,各牵头部门要负责督办,各单位要抓好落实;六是部门和客户部要重视双基工作,按要求做好“双基”管理登记本的记录,各部门条线要做好“双基”牵头工作,条线侧重工作要争取做出亮点,检查要落实“五有”,即有方案、有结果、有发现问题、有整改、有责任认定,要加强双基宣传报道工作,下一阶段营业部将对条线部门展开“双基”工作调研督导。 |
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