省行下发了关于外部欺诈的学习文件,工商银行支行南昌站前路支行建设西路分理处针对社会上花样繁多的各类欺诈活动有所抬头的现象,为防止出现风险欺诈事件,该行积极采取措施,做好防范工作,增强防范风险能力,维护我行声誉。 一、高度重视。该行高度重视防范外部欺诈风险工作,将总行管理办法和上级行的一些具体规定转发到各部室、网点,要求组织员工认真学习,明确防范外部欺诈风险的重要意义和工作方法,从而增强防范意识,自觉加强防范。 二、强化学习。该行充分利用晨会、例会等形式传达学习最新外部欺诈案件案例,认真分析欺诈风险案例中揭示的犯罪分子作案方式及特点、诈骗作案手法、防控措施,提高防范外部欺诈事件的判断能力和防范能力。 三、加强宣传。该行通过各种方式,向客户广泛宣传防范诈骗安全教育、提醒客户在遇到陌生电话或汇款短信时,务必高度警惕,不接不明电话,不信电话诈骗等,进一步提高公众安全防范意识 四、加强防范。该行要求网点一线人员在办理业务时要随时注意可疑人员,特别是重点针对老年客户、办业务时电话不离手的客户、有神秘感的客户,对匆忙汇款的客户加强警惕,多一句问候提醒,同时关注大额转款业务,对各类异常行为现象及时进行劝阻,做到早发现、早提醒、早杜绝,最大限度防止外部欺诈案件发生,全力维护客户资金安全。 综上四点,我所力争做到客户信赖的银行,满意的银行,不让犯罪分子有机可乘! |
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