中国银行被爆洗钱 盘点那些洗钱的银行
2014-7-10 18:35:52 文章来源：中金在线 作者：佚名
核心提示：美国地区法官John Gleeson批准了延缓起诉协议，并表示，他将在五年的时间内继续监管该案件。2004年5月，Riggs因违反反洗钱法被美国财政部判罚2500万美元，并于2005年1月执行了判罚，还另外支付了1600万美元作为违反美国银行保密法案的罚款。
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巴黎银行洗钱案和解罚90亿
据美国《华尔街日报》6月23日报，因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易，法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露，目前接近达成和解，罚金可能为80-90亿美元。此前外媒获悉中石油等中资公司卷入法巴案中。
责任编辑：Lucifer |
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