中国银行被爆洗钱 盘点那些洗钱的银行
2014-7-10 18:35:52 文章来源:中金在线 作者:佚名
核心提示:美国地区法官John Gleeson批准了延缓起诉协议,并表示,他将在五年的时间内继续监管该案件。2004年5月,Riggs因违反反洗钱法被美国财政部判罚2500万美元,并于2005年1月执行了判罚,还另外支付了1600万美元作为违反美国银行保密法案的罚款。
汇丰美国洗钱案获和解 罚单19.2亿美元创纪录
2013年7月3日电据华尔街日报中文网报道,一名美国法官批准了汇丰控股有限公司与美国政府达成的和解协议,根据这份协议,汇丰控股将向美国政府支付19亿美元,从而免于因监管洗钱不力的指控遭到起诉。
作为与美国达成的延缓起诉协议的一部分,汇丰控股12年同意缴纳近13亿美元罚金。根据该协议,如果汇丰控股在五年内没有进一步的违法行为,将免遭起诉。这是美国迄今为止向一家银行开出的金额最大的一笔罚金。汇丰控股也同意支付民事罚款6.65亿美元。
美国地区法官John Gleeson批准了延缓起诉协议,并表示,他将在五年的时间内继续监管该案件。 |
分享到:
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|