建行枣庄市中支行扎实推进反洗钱工作
2014-9-4 17:14:17 文章来源:第一金融网 作者:市中启轩
核心提示:为更好地履行社会责任,维护金融稳定,建行枣庄市中支行强化措施扎实推进反洗钱工作。
为更好地履行社会责任,维护金融稳定,建行枣庄市中支行强化措施扎实推进反洗钱工作。一是通过各种方式加强对反洗钱工作的宣传,提高员工自觉、自愿、自主履行反洗钱职责的意识。二是严格审核开户资料,及时通报洗钱犯罪活动的动向,有针对性地开展事前风险防范、事中执行控制。三是强化现金管理,管好反洗钱重点部位。
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