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建行枣庄滕州支行四对策防电信诈骗遏制外部欺诈风险

2014-11-8 12:02:37  文章来源:第一金融网  作者:wuhongga…
文章简介:

针对社会上频发的以“银行卡密码升级”为内容的手机短信诱骗客户资金事件,枣庄滕州支行高度重视,多次召开会议研究对策,遏制外部欺诈风险事件高发势头,维护客户的合法权益。一是加大宣传力度,提高客户电信诈骗防范意识,在营业大厅张贴海报,揭示电信诈骗的新手法,提高客户自我保护意识和辨假识骗技能,维护客户切身利益;二是在办理跨行汇款业务中,严格执行《办理转账汇款业务“三问四提示”要求》,“三问”即:一问汇款用途、二问与收款人是否相识、三问家人是否知晓所进行的大额汇款业务。“四提示”,即对“大额转账汇款业务不熟悉客户,中老年提取款、转汇款业务客户,办理业务时神情紧张客户,边打电话边问账号客户”进行风险提示,在确认无误后客户签字确认;三是加强大堂工作人员和保安人员对自助服务区域的观察和巡查,及时发现、劝阻可能诈骗汇款的异常情况。四是加强信息沟通,共同防范外部欺诈风险,对上当受骗的客户及时通报情况,提醒客户向公安机关报案,避免电信诈骗案件的再次发生。

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