农行永吉支行营业室扎实做好反洗钱工作
2014-11-10 22:16:03 文章来源:第一金融网 作者:yjnhzjw
文章简介:为有效预防和打击洗钱犯罪活动,维护社会金融稳定,永吉支行营业室采取多项措施,加大反洗钱工作力度,确保反洗钱工作扎实有效开展。
为有效预防和打击洗钱犯罪活动,维护社会金融稳定,永吉支行营业室采取多项措施,加大反洗钱工作力度,确保反洗钱工作扎实有效开展。 一是强化业务培训。为了提高业务人员反洗钱技能,为做好反洗钱工作奠定基础,该营业室利用晨会、夕会等形式经常组织员工学习上级行关于反洗钱工作的有关制度规定及业务操作流程,并积极组织员工参加人民银行组织的专业考试。通过业务学习及考试,使员工牢固掌握了反洗钱工作要领,持续提升了员工反洗钱工作能力与水平。 二是强化客户信息维护工作。对于新开户客户,严格按照账户开立相关规定,对客户各种开户资料进行认真审核,确保客户预留银行各项信息真实、完整、有效;对于存量客户且个人信息资料不够完整的,通过电话联系等方式,提示客户及时来农行完善信息,为反洗钱工作开展奠定良好基础。
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