针对目前日益猖獗的网络诈骗、手机诈骗等金融犯罪,建行长沙曙光中路支行从日常办理业务渠道上加强风险防控工作,通过一系列的防控措施,今年以来成功堵截疑似诈骗案件5起,为客户资金保驾护航。该行主要采取的措施如下: 一是时刻学习。常态化在晨会、夕会上,对每个员工收集或了解到的各类诈骗案例进行分析,了解诈骗分子的作案手段和客户被骗原因。 二是明确职责。结合实际健全案防责任管理,明确业务条线管理和岗位责任,将案防工作进行专项考核并纳入工作质量评比。 三是加强提示。各岗位操作员与业务经办员对来行办理类似高风险业务的客户主动逐笔进行提示,并发放安全提示卡,不放过任何一个可以挽回客户损失的机会。 四是主动发现。大堂经理对于在支行大厅内办理业务或打电话时表现异常的客户主动进行询问和提醒,做到及时发现、立刻防控。 |
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