建行枣庄市中支行加强银行卡业务反洗钱工作
2014-12-2 14:54:41 文章来源:第一金融网 作者:市中启轩
文章简介:为进一步预防和打击利用银行卡业务进行洗钱的违法犯罪活动,建行枣庄市中支行落实措施加强银行卡业务反洗钱工作。
为进一步预防和打击利用银行卡业务进行洗钱的违法犯罪活动,建行枣庄市中支行落实措施加强银行卡业务反洗钱工作。一是切实做好客户身份识别。在为新客户开立银行卡时,充分利用联网核查公民身份信息系统、第二代身份证鉴别仪等工具核实客户身份信息,确保开户资料真实、有效;二是受理首张信用卡申请时严格落实“三亲见”要求,核实申请人的真实身份和办卡意愿;三是加强大量开户和代理开户审核;四是强化银行卡交易反洗钱监测报告力度;五是完善特约商户管理,在日常管理中发现的风险商户信息,及时录入银联风险商户信息系统。 |
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