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工行都匀平塘支行扎实开展反洗钱工作

2015/4/16 8:51:03  文章来源:工行都匀平塘支行  作者:杨定贵
文章简介:

    今年以来,为进一步推动反洗钱工作上台阶,不断加强内控管理水平,工行都匀平塘支行从抓客户信息补录、防范虚假开户、宣传、教育培训等方面扎实开展反洗钱工作。
    加快存量客户信息补录,减少历史欠账。为完成上级行下达的对公客户信息完整率达100%,个人新增客户信息完整率达100%,个人存量客户信息完整率达99%以上的目标任务。该行提前安排落实客户信息的补录工作。一方面是请上级行筛选出我行存量客户不完整清单,按照清单逐一分解到每一个临柜员工,员工利用休息日、下班时间和上班空闲时间等进行加班加点补录,在大家的共同努力下,3月末,已全部完成存量不完整客户的补录工作;另一方面,强化工作质量,全力确保新增客户信息完整率达100%的目标要求,减少后续的补录任务。
    切实做好开户环节的风险防控。都匀平塘支行及时将上级行的风险提示传达到每一位员工,通过分析虚假开户主要有哪些特征,如何加强防范和识别等内容的学习,让员工在打击虚假开户方面有了更高的认识和经验。
    强化学习培训,提高履职能力。通过晨会、周会和全行职工大会,认真开展员工培训,组织员工学习反洗钱相关法律法规、上级行有关反洗钱制度文件和案例等,通过学习培训,加强员工的反洗钱意识,提高反洗钱履职能力。
     做好反洗钱宣传,履行反洗钱义务。通过积极宣传洗钱对社会和人身财产安全造成的危害性、反洗钱相关政策、法律法规和有关要求,提高广大群众对反洗钱知识的认知,自觉履行公民的反洗钱义务,增进客户对反洗钱工作的理解和支持。

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