近日,农行锦州锦兴支行营业大厅内,一位老人双手紧握着营业室主任朱迎春同志的手,连声说:“谢谢!谢谢!真是太谢谢了,今天要是没有你们,我的血汗钱可就全没了。” 据悉,当日上午农行锦州锦兴支行成功堵截了一起非法集资诈骗案,刚才这一幕就是被骗老人赵广誉事后感谢的场景。 该日上午,一位老人在两名女子的陪同下进入锦州锦兴支行营业室,两名女子自称是老人的孙女,并帮老人填写了17万元的转账凭条。见此情景,朱迎春同志联想到平时培训中学习的非法集资案例,按照工作预案,一边稳住两名可疑人员,一边提醒老人注意防范风险,并询问三人关系。在朱迎春同志的反复劝说下,老人慢慢道出缘由,该两名女子是一家名为锦州汇利羸投资有限公司的业务员,声称其公司有高息存款业务,月息高达14%,但是钱必须转存到公司名下的个人卡上。根据多年工作经验,朱迎春同志断定这是一起非法集资的诈骗案件。他立即对老人说:“大爷,这钱先不能汇,您老这么大年纪,这种大事,还是和家里人商量好再办理。”听到朱迎春同志说这些,那两名女子立即上前吵嚷,扬言要投诉、举报我行员工。朱迎春同志见状说道:“你们两个和大爷根本不是亲戚,是投资公司的人!”两人见身份被拆穿,又声称自己是大型投资公司的正式员工。经过一番劝阻,老人也恍然大悟,说道:“我今天不办了,你们走吧!我要回家商量一下!”两名女子见诡计被拆穿,丢下诅咒的语言后离开了大厅。主任朱迎春同志查询了红盾网,这家公司根本就没有工商注册信息。他立即将这一情况告知老人,老人万分感谢,便出现了开头的一幕。 此次诈骗案件的成功堵截不是偶然的。一直以来,农行锦州锦兴支行高度重视案件防控工作,把防控风险作为首要工作任务来抓。一是加强员工职业操守教育。制定员工操作风险严禁事项,超前防范,提高员工合规操作意识。二是加强案例分析。对于上级行的风险提示及身边的案例,采取学习、分析和讨论的方式,防微杜渐,切实提高风险防控意识及纠错能力。三是积极参与案防宣传教育活动。定期进行预案演练,强化了员工的责任意识,提高了员工的案件识别及防控能力。 |
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