建行枣庄滕州支行;扎实做好电子银行反洗钱工作
2015/11/15 文章来源:第一金融网 作者:wuhongga…
文章简介:为预防不法分子利用电子银行进行洗钱犯罪活动,维护社会金融秩序,枣庄滕州支行扎实做好电子银行反洗钱工作。该行一方面加强员工业务学习。通过学习,使员工掌握电子银行反洗钱工作技能,提升电子银行反洗钱工作水平,为做好电子银行反洗钱工作奠定
为预防不法分子利用电子银行进行洗钱犯罪活动,维护社会金融秩序,枣庄滕州支行扎实做好电子银行反洗钱工作。该行一方面加强员工业务学习。通过学习,使员工掌握电子银行反洗钱工作技能,提升电子银行反洗钱工作水平,为做好电子银行反洗钱工作奠定坚实基础;另一方面,严把客户身份审核关,经办人员在受理客户开户业务时,通过联网核查系统认真审核客户身份信息,确保客户开户身份信息的真实性、有效性、完整性,杜绝假冒开户行为。此外,健全客户预留银行个人信息,对于个人信息发生变动的,及时进行维护,为做好电子银行反洗钱工作提供有力保证。 |
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