为有效防范和遏制洗钱活动,守住经济下行压力和证券市场强烈震荡的不利因素,工行都匀平塘支行在新常态下积极开展反洗钱工作,加强客户身份信息识别、异常情况报送和按要求进行内部协查,加大反洗钱工作强度,确保反洗钱工作取得成效。 该行及时调整反洗钱领导小组成员,落实成员岗位职责,持续开展反洗钱活动。结合社会经济下行压力和证券市场强烈震荡,社会资金大幅缩水,资金供应更加紧张,为反洗钱工作开展带来新的挑战,加强客户身份信息的识别,开户资料的审核,对客户账户使用情况进行调查是否存在被出借和租用现象,预防新开账户用于洗钱活动。 其次,该行利用多种方式进行反洗钱学习培训,组织学习中国人民银行印发的《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》,重点加强客户开户资料信息的真实性审核、账户变更的审核和信贷业务的信息识别,扎实做好反洗钱基础信息的工作;加强客户账户的大额资金监管。 同时,继续增强在业务运营中对资金异动的报送,密切关注洗钱风险,将操作风险防控延伸至反洗钱领域,切实预防洗钱活动。 |
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