建行湖南省分行营业部反洗钱工作在省行的领导下，依据人民银行反洗钱法律、法规和省行相关反洗钱实施细则等办法开展反洗钱工作，依法采取预防、监控措施，建立健全内控制度，加强反洗钱工作的宣传培训，持续完善反洗钱工作，确保全员树立应有的反洗钱意识。

一、加强反洗钱工作管理，规范并完善制度建设

在反洗钱内控制度建设上，部领导高度重视。根据《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行法律法规，以及根据总行省行反洗钱内部控制机制，结合我部实际，各部门、各业务条线和各行的相关经办人依照各项规章制度，将反洗钱工作嵌入各业务条线，大大的加强了反洗钱工作的管理力度和报告流程，不断地提升和规范我行反洗钱的日常工作，有效防范了洗钱风险发生。

二、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的认识能力

今年，在辖内所属营业网点开展了为期2个月的“反洗钱、反恐怖融资”宣传月活动。通过各种各样宣传形式，提高了社会公众对洗钱风险和恐怖融资的识别和防范能力，对维护国家经济安全和金融机构的良好秩序，对维护社会公平与公正起到了积极的作用。

三、注重学习，提高全员反洗钱工作认识

根据省行要求，营业部下发建营函[2015]2号《关于开展反洗钱业务知识竞赛培训通知》文件，4月份开始组织反洗钱团队、委派会计主管、业务主管和柜员反洗钱业务知识竞赛。竞赛活动举办了3期，参考人次达到215人次，取得了良好的效果。5月，根据总行的文件组织全员开展反洗钱网络培训课程工作，确保全体相应员工都参加学习，了解相关反洗钱知识和课程。

四、加强日常管理，及时处理系统数据，

今年来，我行把反洗钱规章制度的执行情况列入了相关岗位人员工作业绩考核内容，对反洗钱系统数据补录报送的及时性、准确性、完整性做出了严格的要求，并制订了奖惩措施，确保数据处理的时效性和准确性。

五、加强检查监督，切实防范风险

为加强反洗钱工作的检查监督，切实防范合规风险，并将反洗钱检查监督、整改报告工作列入日常业务检查的重要内容之一，并根据总行和省行的工作部署，将今年的工作重心放在可疑交易的甑别,。