行枣庄市中支行开展反洗钱工作自查活动
2016/2/4 文章来源:第一金融网 作者:市中启轩
文章简介:
为扎实开展反洗钱工作,有效排查洗钱风险,近日,建行枣庄市中支行开展了反洗钱工作自查活动。为确保活动效果,该行下发工作督办提示,责成网点开展对恐怖名单客户及交易的筛查、排查,同时,指定反洗钱专管人员进行专题调研,认真填报专题调研表。在广泛调研的基础上,查找当前反洗钱工作存在的不足和面临的问题,明确下一步工作措施。
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