近期，人民银行咸阳市中心支行根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，按照西安分行统一制定的考核评级权重指标，依托人总行反洗钱管理信息系统，对辖区20家金融机构开展了2015年度反洗钱考核评级工作，在A、B、C三级考核评级中，工行陕西咸阳分行名列前茅，获得“A级单位”。
        一、领导重视，积极做好考核评级各项工作。咸阳分行领导高度重视年度考核评级工作，安排专人负责考核评级工作，严格按照各项指标内容，结合本机构工作实际情况，全面、具体、客观的撰写反洗钱年度工作报告、填报年度报告附表，全面系统地反映了咸阳分行2015年的反洗钱工作情况。
        二、严格要求，抓好反洗钱日常管理工作。2015年度，咸阳分行严格按照人民银行要求，按时报送季度洗钱风险识别分析报告、洗钱类型分析报告及各项排查报告、年度反洗钱工作报告和相关报表等。从未发生迟报、漏报、误报等问题。凡有符合反洗钱可疑交易和行为的可疑客户，认真剖析交易明细，按照可疑交易报告流程，以专报的形式及时向人民银行和上级行报送，严密防范洗钱风险。
        三、认真开展反洗钱甄别、落实工作要求。全辖上下认真贯彻“风险为本”的原则，按照“案例特征化、特征指标化、指标模型化”的工作思路，认真开展反洗钱甄别工作。一是加强反洗钱岗位人员对新一代反洗钱风险监控系统的应用功能、系统操作和处理流程等方面的学习，常抓不懈、严格要求，不断提高反洗钱甄别能力；二是开展反洗钱业务培训，着力提高基层行反洗钱岗位人员的履职能力；三是积极配合人民银行，做好反洗钱宣传工作，营造了良好的反洗钱社会氛围，较好地完成了全年各项反洗钱工作任务。
        四、在今后的工作中，咸阳分行将进一步树立“风险为本”的反洗钱工作理念，按照法规、制度及人民银行的监管要求，继续强化反洗钱履职能力，健全风险管控体系，加大内部监督检查力度，切实提升洗钱风险防控体系的防范风险能力，更加全面深入有效地开展反洗钱工作，奋力争先，为推动本行反洗钱工作再上新台阶做出积极贡献。