近日省行转发了云南分行《警惕“存款被盗”案件新手法》的提示,犯罪分子持伪造定期存单通过密码挂失骗取银行资金,由于作案手段具有防范难度高、可复制性强、一旦得逞银行资金损失大等特点,为防范此类案件的发生,枣庄滕州采取以下措施防范应对。一是开展员工案例教育,利用晨会组织学习《提示》,及时传达和了解不法分子作案手段,提高前台人员对类似诈骗行为的防范意识;二是加强定期存单业务风险管控措施,警惕利用临时身份证件申请挂失的风险,提高鉴别存单真伪能力,对可疑人员申请办理业务要加强审核,争取在业务前端予以成功堵截;三是发生风险事件已造成银行资金损失的,在第一时间向公安机关报案,及时、准确地向上级行报送信息,并按照突发事件应急处置工作流程做好相关工作,最大限度地降低资金损失和声誉风险。 |
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