农行永吉支行强化措施扎实做好反洗钱工作 为推进反洗钱工作向纵深开展,切实防范洗钱风险,农行永吉支行强化有力措施,扎实做好反洗钱工作。 一是加强工作部署。年初以来,该行认真落实上级行关于反洗钱各项工作要求,将反洗钱作为合规管理的一项重要工作来抓,在分析当前反洗钱工作形势的基础上,结合实际对本行反洗钱工作进行全面部署,并落实岗位人员职责,狠抓工作落实。 二是强化教育学习。一方面,加强形势教育,针对当前反洗钱工作的新形势,该行教育员工对反洗钱工作的重要性予以足够认识,切实增强工作的敏感性和主动性;另一方面,经常通过晨会形式组织员工学习反洗钱法等法规制度,使员工明确反洗钱各项要求,增强其履职能力,为反洗钱工作开展奠定良好基础。 三是坚持合规操作。为规避反洗钱操作风险,确保反洗钱工作规范运营,该行严格按照制度要求,扎实做好反洗钱重点环节工作,比如严把开户关,加强对客户开户资料真实性、完整性、有效性的审核,妥善保存好客户的账户资料和交易记录;按照要求持续做好大额和可疑交易报告,及时做好可疑报告甄别及大额交易补录工作等等。通过合规操作,确保反洗钱工作质量。
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