为了进一步做好反洗钱工作,有效防范洗钱风险,永吉北大湖支行采取多种有力措施,持续提升反洗钱工作水平。 一是加强业务学习。为增强反洗钱人员履职能力,该行利用晨会机会组织反洗钱人员进行业务学习,主要学习反洗钱规章制度和操作流程,以及相关的法律法规等。通过学习,使其熟知业务规范,为做好反洗钱工作奠定坚实基础。 二是扎实做好大额、可疑交易报告工作。此项工作是反洗钱的一项重要工作,为确保可疑交易报告数据质量,该行要求反洗钱人员对发现的可疑交易要上报及时、数据准确,并进一步做好可疑交易识别和分析。 三是加强外部宣传。为营造良好的反洗钱工作氛围,该行充分利用电子屏幕滚动宣传、折页宣传及大堂经理宣传、进社区宣传等方式,广泛宣传反洗钱法律法规及相关知识,切实增强了公众反洗钱意识。 |
|
||
|