建行枣庄市中支行三项措施强化个人业务风险防控
2017/2/23 14:34:27 文章来源:第一金融网 作者:市中启轩
文章简介:
旺季营销活动中,建行枣庄市中支行坚持业务发展与风险防范并重,并从代发工资、代理业务、反洗钱等业务入手,强化个人业务风险防控。一是强化代发工资业务风险管理。强调发展代发工资业务,必须与客户签订代发工资协议,协议文本必须使用上级行下发的统一格式,若有变动项目,必须经市行法律部门审核,确保代发工资业务健康发展;二是强化代理业务风险管理。强调在代理销售保险、基金等产品时,必须严格执行监管部门和上级行的规定,及时做好客户风险提示工作;三是强化反洗钱业务风险管理。强调员工按规定履行客户身份识别义务,做好联网核查并保存客户身份资料。同时,做好新拓展客户风险分类工作,不断提高反洗钱水平。 |
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