针对电信网络新型违法犯罪手段多样化、欺骗性强,赃款转移方式多、速度快等特征,枣庄滕州支行采取五项措施积极配合公安机关遏制犯罪发展蔓延势头,维护人民群众合法权益,维护正常金融秩序。一是积极协助办案公安机关做好账户查控工作,缩短查询周期,开通紧急止付和快速冻结通道。二是严格执行账户实名制管理,限制同一客户在我行开卡数量。三市建立与公安机关的资金查控联系人机制,在依法合规前提下,提高账户查控工作质效。四是建立健全考核奖惩机制,鼓励前台业务人员协助客户甄别违法犯罪行为,对案件堵截、账户查控工作成绩突出的予以表彰奖励。五是加强客户宣传教育,通过多种方式手段发布犯罪分子作案手法,提高客户防范意识和能力。 |
|
||
|