针对当前银行卡及自助设备违法犯罪活动日益高发、克隆卡盗刷案件数量不断增长的严峻形势,枣庄滕州支行采取多项措施防控银行卡案件风险。一是组织员工学习总行《关于积极防控银行卡案件风险的提示》,充分认识当前防控银行卡风险的重要性、必要性;二是加强对自助设备的远程监控和安全巡查,及时识别和排除识别风险苗头,控制风险发生;三是强化特约商户和POS机具的风险管理,加大对特约商户的非现场监控和明查暗访力度,对受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的商户,立即终止其银行卡交易,并向公安机关报案。四加强员工思想和行为排查,提高员工的法律意识、风险意识、保密意识,认真履行为客户保密的义务,不将银行客户信息资料私用或泄露,违者将严肃处理;五是做好客户投诉,最大限度地减少银行和客户资金损失,确保不发生重大银行卡案件和风险事件,避免声誉风险。 |
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