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工行济南长清支行立足实际积极开展涉嫌非法集资风险专项排查活动

2017/9/5 22:54:15  文章来源:第一金融网  作者:王彬
文章简介:近日,长清支行按照上级行的统一部署,结合自身实际情况,积极开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,确保各项业务安全、健康、平稳发展。

近日,长清支行按照上级行的统一部署,结合自身实际情况,积极开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,确保各项业务安全、健康、平稳发展。
    
一、高度重视。该行十分重视这次专项排查活动,参照活动方案的内容,本着实事求是的态度,积极展开排查工作。为把本次活动的各项工作,真正落在实处,抓出应有的成效。指定风险管理部门牵头,各部、室、网点,按照各自身的业务特点,认真全面的进行监督检查,确保活动效果。
    
二、突出重点。该行主要对员工是否存在明显超出收入的异常消费、违规对外担保、违规经商办企业等行为;员工账户是否异常交易、违规代客理财、违规代办业务、违规过渡资金等行为;员工是否违规代销理财产品、违规与第三方机构开展业务等诸多方面,重点进行排查。努力做到不留死角、排查范围覆盖率达到100%
    
三、方法得当。该行针对本次排查所涉及的内容,具有一定的难度和隐蔽性的特点,通过与部门负责人及相关员工访谈了解、查看个人征信报告、调阅监控录像、工作日志等多种形式,不断加大排查力度,力争排查结果真实、有效,达到早发现、早预警、早处置,有效防范和化解非法集资风险隐患的目的。
    
四、规范行为。该行以这次涉嫌非法集资风险专项排查工作为契机,今后将进一步加强员工学习,不断提高对此项工作重要性的认识,建立常态化机制,促使员工自觉规范自身的行为。同时,进一步加强监督检查工作。努力把可能出现的事故隐患,消灭在萌芽状态,确保正常工作秩序的稳定。
  

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