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建行枣庄滕州支行:四项措施严防利用POS机非法集资风险

2017/10/15 20:13:51  文章来源:第一金融网  作者:wuhongga…
文章简介:

为有效防范投资理财公司利用POS机套取金融机构信贷资金风险,枣庄滕州支行从源头抓起,当好“守门员、户籍员、巡查员、诊断员”,严把发放关、强化日常管理,有效打击了投资理财公司利用POS机非法集资犯罪行为。一是当好守门员,把好POS机发放关。对申请安装POS机商户的工商注册登记资料、经营场所、经营范围及实际经营情况进行实地核查,谨慎核批,诚信准入,严格控制投资理财类公司POS机的安装,严防各类投资理财公司利用POS机非法集资。二当好户籍员,把好POS机关联信息的登记关。对各POS机商户实行户籍化管理,在各商户申请安装POS机时,对与POS机商户相关联的各项信息详细登记、认真核对,做到各类信息情况清楚、底数明了,增有登记、减有注销,给拟利用POS机进行非法集资的投资理财公司以强大威慑。三是当好巡查员,把好POS机日常运营监管关。POS杌安装后,加大对商户使用POS机情况的监管力度。特别是对短时间内大额、集中、反复刷卡、异地移机使用的,要作为嫌疑对象进行跟踪,并及时向公安机关通报可疑情况,必要时要果断采取中止收单、延迟付款、冻结资金等措施,有效抵御非法集资。四是当好诊断员,把好与第三方支付机构合作关。与第三方支付机构合作要持审慎态度,签约前履行严格的审批手续,审批通过后方可与第三方支付机构合作。

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