建行枣庄滕州支行:多举措做好“国庆”期间反洗钱工作
2017/10/16 19:18:37 文章来源:第一金融网 作者:wuhongga…
文章简介:
“中秋”、“国庆”将至,客户之间交易资金转账频繁,枣庄滕州支行采取多项措施做好节日期间反洗钱工作:一是组织反洗钱人员认真学习人民银行和市行关于反洗钱的相关工作部署,提升全行反洗钱工作的效果和质量,保护客户金融资产安全;二是强化宣传,提高认识,充分利用LED横幅轮番播放反洗钱标语,在营业大厅摆放宣传折页,使客户了解反洗钱工作的重要意义;三是认真做好客户身份识别,利用身份验证设备核实客户身份,切实提高客户身份识别工作实效;四是落实反洗钱大额交易、可疑交易名单的动态管理。网点定期梳理开销户情况,筛选出需要在反洗钱系统新增或删除的白名单客户名单,经支行审核后上报市行。
|
分享到:
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|